天通股份(600330) 最新公司公告|查股网

						天通控股股份有限公司四届十九次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    天通控股股份有限公司四届十九次董事会会议通知于2010年5月8日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2010年5月18日上午9点30分在海宁龙祥大酒店三楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召 
    开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议,充分讨论,会议以记名投票方式审议通过了以下决议: 
    1、同意公司实施高效LED 照明用蓝宝石基板材料中试线项目。本项目总投资不超过1亿元(含技术转让、人员培训等费用)。该项目主要生产4英寸蓝宝石单晶片,主要用作高亮度LED 半导体发光照明器件及高速、高频的无线电通讯器件的半导体基底材料。本项目所需的相关设备和4英寸蓝宝石单晶体的育成技术,由日本第一机电(DAI-ICHI KIDEN CO.,LTD)提供,并达成在中国境内(包括香港、澳门和台湾)只向本公司独家转让该项技术的许可。同时,和株式会社MAT、上海日进机床有限公司达成战略联盟合作协议,向公司提供4英寸蓝宝石基板制造技术和相关设备。 
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 
    2、关于股权转让事宜:同意将公司持有的上海宝钢磁业有限公司12.23%的股权全部转让给宝钢发展有限公司,转让价格以2009年6月30日为评估基准日,经上海立信资产评估有限公司信资评报字(2009)第205号资产评估报告评估测定的价格,以及2009年7月1日至2010年3月31日,经上海文会会计师事务所有限公司文审财[2010] 第0503号审计的经营损益, 合计转让价格为13,185,282.56元。 
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 
    特此公告。 
    天通控股股份有限公司董事会 
    二О一О年五月十九日