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						天通控股股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议不存在被否决或修改提案的情况
    ●本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）天通控股股份有限公司2009年度股东大会通知刊登于2010年4月15日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。会议于2010年5月8日上午9点30分在浙江省海宁市龙祥大酒店三楼会议室召开。
    （二）出席本次年度股东大会的股东和代理人共16人，代表股份198,399,438股，占公司总股本588,818,400股的33.69%。
    （三）本次股东大会由公司董事长潘建清先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人，董事张月明先生、独立董事陶琲女士因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事徐北燕女士因工作原因未亲自出席本次会议；董事会秘书、见证律师出席了本次会议。财务负责人列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    本次股东大会采用现场投票表决方式。
    1、审议通过了《2009年度报告及报告摘要》；
    同意票为198,399,438股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
    2、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
    同意票为198,399,438股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
    3、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；
    同意票为198,399,438股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
    4、审议通过了《2009年度财务决算报告》；
    同意票为198,399,438股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
    5、审议通过了《2009年度利润分配方案》：
    经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度母公司实现净利润-188,604,075.37元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度亏损，不提取法定盈余公积金，加上年初结余未分配利润260,597,621.09元，本年度可供投资者分配的利润为71,993,545.72元。
    公司董事会提议：因本公司2009年度亏损，故不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
    同意票为198,399,438股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
    6、审议通过了继续聘请天健会计师事务所有限公司为本公司2010年审计机构的议案；
    同意票为198,399,438股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
    7、审议通过了修改《公司章程》的议案；
    现对《公司章程》部分条款修改如下：
    原第五条 公司住所：浙江省海宁市盐官镇郭店建设路11号；邮政编码：314412。
    修改为：
    第五条 公司住所：浙江省海宁市盐官镇建设路1号；邮政编码：314412。
    原第十二条 公司的经营宗旨：
    坚持党的基本路线和基本纲领，以市场经济为导向，以科技为先导，管理为手段，效益为中心，在全方位创新中求发展，实现质量目标TDK，变"小型巨人"为"航空母舰"，争取进入国际软磁"五强"，并使股东获得满意的收益。
    修改为：
    第十二条 公司的经营宗旨：
    以客户为中心，以创新为动力，以品质为基础，以服务为保障，全面提升企业核心竞争力。
    同意票为198,399,438股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
    8、审议通过了《公司董事、监事2009年度薪酬的议案》。
    同意票为198,399,438股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师见证。该所律师认为：天通股份2009年度股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。
    天通控股股份有限公司董事会
    　　二Ο一Ο年五月八日