中新药业(600329) 最新公司公告|查股网

						天津中新药业集团股份有限公司2010年第八次董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天津中新药业集团股份有限公司于2010年10月18日发出会议通知，并于2010年10月28日以现场结合通讯方式召开了2010年第八次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
　　一、审议通过了公司2010年中国准则第三季度报告全文、摘要以及国际准则的三季度报告。
　　据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
　　二、审议通过有关王志强先生连任公司董事的议案。
　　王志强先生简历：男，1959年7月出生，正高级工程师，副主任中药师，研究生毕业。此前曾担任过中药集团和平公司、一二分公司副经理、经理职务，1998年任药材集团公司副总经理；2000年起任天津中新药业集团股份有限公司常务副总经理；2007年12月至今任天津中新药业集团股份有限公司董事、副董事长；2009年2月至今任天津中新药业集团股份有限公司总经理。
　　三、审议通过有关张平先生连任公司董事的议案。
　　张平先生简历：男，1969年6月出生，高级工程师，企业管理博士（华东理工大学化学制药专业工学士，天津财经大学企管硕士，南开大学企管博士）。1991年8月至1996年12月，任天津药物研究院，技术研究人员、团委副书记；1996年12月至2002年3月，任天津市医药集团有限公司组织部主任科员、团委副书记、团委书记、中药现代化工作部部长、监事会监事；2002年3月至2006年11月，兼任天津中新药业集团股份有限公司总经理助理；2006年11月至今任天津中新药业集团股份有限公司副总经理、总工程师；2007年12月至今任天津中新药业集团股份有限公司董事。
　　四、审议通过公司获得6亿元贷款授信额度的议案。
　　1、深圳发展银行天津分行为公司提供综合授信额度2亿元，期限一年。
　　2、东亚银行天津分行将为公司提供综合授信额度0.5亿元，期限一年。
　　3、汇丰银行天津分行将为公司提供综合授信额度0.5亿元，期限一年。
　　4、北京银行天津分行将为公司提供综合授信额度2亿元，期限一年。
　　5、天津农商银行将为公司提供综合授信额度1亿元，期限一年。
　　综上所述，公司将获得银行贷款授信额度共计6亿元，期限均为一年。
　　五、审议通过公司与关联方天津市医药集团有限公司营销分公司签订日常性关联交易合同的议案。
　　董事张建津先生、邵彪先生、郝非非先生回避了该项议案的表决。
　　六、审议通过"关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案"。
　　上述通过的第二至五项议案尚需提交公司2010年度第一次临时股东大会审议批准。
　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次董事会提议召开公司2010年第一次临时股东大会，公司将于2010年12月22日上午10:00在中国天津市南开区白堤路236号增1号天津汇高花园酒店会议室召开2010年第一次临时股东大会。
　　一、会议主要议程为：
　　（一）审议有关王志强先生连任公司董事的议案；
　　（二）审议有关张平先生连任公司董事的议案；
　　（三）审议公司获得6亿元贷款授信额度的议案；
　　（四）审议公司与关联方天津市医药集团有限公司营销分公司签订日常性关联交易合同的议案。
　　二、出席会议人员资格：
　　1、公司董事、监事及高级管理人员。
　　2、至2010年12月20日止，所有登记在册的境外股东。
　　3、截止2010年12月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东。
　　4、得到股东授权委托书的股东委托代理人。
　　三、参加会议办法：
　　1、凡拟参加会议的境内限售流通股股东于2010年11月30日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。
　　2、凡拟参加会议的无限售流通股股东，需于2010年12月20日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。
　　3、凡受本公司股东委托出席大会的受托人，需于12月20日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。
　　四、其他事项：
　　1、会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。
　　2、联系地址：天津市南开区白堤路17号中新大厦706室
　　联 系 人：焦艳
　　联系电话：022-27020892
　　传    真：022-27020599
　　特此公告。
　　天津中新药业集团股份有限公司董事会
　　2010年10月30日
　　附：授权委托书
　　兹授权          先生（女士）代表本人（本单位）出席天津中新药业集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人股权证号：              持股人持股数量：
　　委托人身份证号：              委托人签字：
　　受托人身份证号：              受托人签字：
　　委托日期：
　　（此授权委托书复印有效）