中新药业(600329) 最新公司公告|查股网

						天津中新药业集团股份有限公司2010年第四次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天津中新药业集团股份有限公司于2010年4月6日发出会议通知，并于2010年4月16日以通讯方式召开了2010年第四次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过了为参股子公司百特公司提供3,000万元综合授信担保的议案。
    二、审议通过了制订《内幕信息知情人管理制度》的议案。（详见上海证券交易所网站）
    三、审议通过了制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。（详见上海证券交易所网站）
    特此公告。 
    天津中新药业集团股份有限公司董事会
    　　2010年4月17日