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						珠海华发实业股份有限公司第七届董事局第十六次会议决议公告 
　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第十六次会议通知已于2010年10月15日以传真及电子邮件方式发出，会议于2010年10月25日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：
　　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于的议案》。
　　《2010年第三季度报告》正文内容详见2010年10月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告；《2010年第三季度报告》全文刊登于2010 年10月26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
　　二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立重庆中誉房地产开发有限公司的议案》。
　　根据公司拓展重庆房地产市场的需要，公司下属全资子公司重庆华发投资有限公司现金出资人民币1000万元(占50%)，重庆中讯实业（集团）股份有限公司现金出资人民币1000万元(占50%)，共计出资人民币2000万元，在重庆市南岸区设立重庆中誉房地产开发有限公司（暂命名，以工商登记为准），法定代表人刘克。经营范围：房地产开发（凭相关资质证书执业）；楼盘代理销售；物业管理；利用自有资金进行房地产投资；销售：建筑材料、装饰材料（以上经营范围不含危险化学品）。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。公司与重庆中讯实业（集团）股份有限公司不存在关联关系、不构成关联交易。
　　特此公告。
　　珠海华发实业股份有限公司
　　董事局
　　二○一○年十月二十六日