华发股份(600325) 最新公司公告|查股网

						珠海华发实业股份有限公司第七届董事局第六次会议决议公告 
    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第六次会议通知已于2010年6月3日以传真及电子邮件方式发出，会议于2010年6月13日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：
    一、会议以十一票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为下属子公司银行融资提供担保的议案》。
    为推进华发世纪城四期等项目建设开发进度，配合各下属公司做好银行贷款安排，预计2010年度公司对以下全资或控股子公司银行融资新增及余额提供担保（包括各下属全资子公司之间的互保），具体如下表：
    担保方名称 被担保方名称 担保方与被担保方之间
    关系 担保金额（亿元） 用途 持股比例 注册资本(亿元) 总资产（亿元） 净资产（亿元） 净利润（亿元）
    本公司、中山市华发房地产开发有限公司 珠海华发投资发展有限公司 全资子公司 2.00 开发建设华发世纪城三期项目 100% 2.00 18.79 5.21 2.25
    本公司、珠海华融投资发展有限公司 珠海华纳投资发展有限公司 全资子公司 3.00 开发建设华发新城五期项目 100% 8.50 32.27 8.50 0.10
    珠海华融投资发展有限公司 全资子公司 开发建设华发新城五期项目 100% 6.50 24.48 6.49 0.03
    本公司、珠海华发投资发展有限公司 珠海铧创经贸发展有限公司 全资子公司 28.00 开发建设华发世纪城四期项目 100% 8.00 40.27 11.50 3.05
    本公司 珠海市世荣房产开发有限公司 控股子公司 2.20 开发建设水郡一期、二期项目 50% 5.50 11.05 5.60 0.24
    本公司 珠海华发装饰工程有限公司 全资子公司 2.00 补充流动资金 100% 1.00 12.56 3.94 1.14
    本公司 珠海华福商贸发展有限公司 全资子公司 3.00 开发建设华发新城六期项目 100% 1.00 10.14 0.65 -0.11
    珠海华耀商贸发展有限公司 全资子公司 开发建设华发新城六期项目 100% 0.1 21.85 -4.82 -0.06
    本公司 中山市华发生态园房地产开发有限公司 全资子公司 2.00 开发建设中山华发生态庄园项目 100% 0.30 6.29 3.29 0.61
    本公司 包头市名流置业有限责任公司 全资子公司 4.00 开发建设包头华发新城项目 100% 2.00 4.69 1.96 -0.03
    本公司 大连华藤房地产开发有限公司 控股子公司 4.00 开发建设大连华发新城项目 80% 3.00 4.21 2.94 -0.06
    本公司 珠海华发软件有限公司 全资子公司 6.00 开发建设蔚蓝堡项目 100% 0.10 0.36 0.36 -0.0041
    珠海华发企业管理有限公司 全资子公司 开发建设蔚蓝堡项目 100% 0.10 1.22 1.21 -0.01
    珠海市华发信息咨询有限公司 全资子公司 开发建设蔚蓝堡项目 100% 0.10 1.22 1.21 -0.01
    本公司 珠海华茂房地产投资顾问有限公司 全资子公司 5.00 开发建设云湖翠谷项目 100% 691.91 4.84 -0.12 -0.05
    由于上述预计的担保总额超过了截至2009年12月31日经审计的公司净资产的50%，根据中国证监会的有关法律法规及《公司章程》的规定，本议案经董事局审议通过后尚须提请下一次临时股东大会审议，临时股东大会召开时间另行通知。
    二、会议以十一票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于在辽宁省盘锦市设立控股子公司的议案》。
    根据公司开发辽宁省盘锦市项目的需要，公司设立盘锦华发房地产开发有限公司（以工商部门核准的名称为准），注册资本为1000万元，其中：公司出资比例400万元，占40%；广东世荣兆业股份有限公司出资300万元，占30%；盘锦华垒房地产开发有限公司出资300万元，占30%，并委派阳静女士担任该公司的法定代表人。具体事宜授权公司经营班子办理。
    特此公告。
    珠海华发实业股份有限公司
    董　事　局
    　　二O一O年六月十八日