国栋建设(600321) 最新公司公告|查股网

						四川国栋建设股份有限公司澄清公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、传闻简述
    2010年9月29日和10月26、27、28日《证券时报》分别发表文章质疑公司关联交易审议程序，低估关联交易资产价格，未计提闲置资产减值准备以及盈利预测存在较大水分四个问题。
    二、澄清申明
    （一）针对《证券时报》上述报道，公司现就报道中涉及的四个问题澄清如下：
    1、关于2010年9月29日《证券时报》刊登《国栋建设关联交易涉嫌违规》：
    （1）2010年6月29日公司与控股股东签订房屋整体出租协议，为了避免涉嫌与大股东的同业竞争，从2010年7月1日起公司将位于成都市青羊区西御街77号国信大厦共计15,221.68平方米的房产以450万整体出租给国栋集团（较公司从2003年起至2010年6月年均租金收入285万元上调了58%）。
    此次对法人关联方的关联交易事项虽然金额超过300万元，但是未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据公司《公司章程》、《四川国栋建设股份有限公司关联交易制度》和《四川国栋建设股份有限公司信息披露事务管理制度》相关事项决策审议程序和信息披露制度规定，公司并未对此事项进行公告，而只是在2010年半年度报告中予以披露。该关联交易的审议程序和信息披露符合公司《公司章程》、《关联交易制度》、《信息披露事务管理制度》以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求。
    （2）2009年，公司向控股股东购买其开发的国栋南园五星城住宅一套用于住房福利奖励公司副总经理黎敏，总价为721,138.00元。此事项属于公司向关联自然人黎敏赠与资产，属于关联交易行为，金额达到了公司与自然人关联方关联交易决策审议和信息披露标准。公司2009年10月23日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司向控股股东国栋集团购买南园·五星城商品房一套用于住房福利给予公司人造板专业人才、董事兼副总经理黎敏的关联交易议案》，于2009年10月26日刊登相关公告。公司是严格按照相关规定进行了决策审议和信息披露。该关联交易的审议程序和信息披露符合公司《公司章程》、《关联交易制度》、《信息披露事务管理制度》以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求。
    2、关于2010年10月26日《证券时报》刊登《国栋建设募投项目盈利预期存疑》：
    2008年7月，公司公布的可行性研究报告，其中，关于公司双流45万立方米/年和南充22万立方米/年高中密度纤维人造板项目所需原材料供应均充分考虑了在原料基地投产、提供木材之前，应从成都周边县市调剂解决和扩大南充及周边木材收购范围，以解决项目的木材原料供应，确保项目生产顺利进行。
    该可行性研究报告同时明确了公司及其控股子公司南充国栋针对此次募投项目采取扩大周边木材收购半径和原料林建设并举的措施：
    （1）45万立方米/年资源论证性报告述及两种供材方案
    方案Ⅰ：以成都市双流县西南航空港经济开发区所在地为圆心，公司仅依托资源区现有可利用工业原料林及四旁树木材资源供材方案。
    本方案涉及供材县（市、区）14个，包括成都市双流县、新津县、青白江区、大邑县、蒲江县、崇州市、邛崃市、都江堰市、彭州市，德阳市中江县、什邡市和雅安市天全县、芦山县、荥经县。
    本方案现有可利用资源平衡情况见下表：
    单位：万立方米
    项目 资源区 国栋公司 木材供需平衡
    现有工业原料林及四旁树木材产材量 资源区消耗木材量 现有工业原料林及四旁树可供木材量 生产负荷 年消耗木材量
    合计 832.59 1,272.84 -440.25 　 842.4 -1,282.65
    2009年 117.32 98.57 18.75 20% 16.2 2.55
    2010年 127.55 98.57 28.98 50% 40.5 -11.52
    2011年 139.63 98.57 41.06 70% 56.7 -15.64
    2012年 151.69 108.57 43.12 100% 81 -37.88
    2013年 37.05 108.57 -71.52 100% 81 -152.52
    2014年 37.05 108.57 -71.52 100% 81 -152.52
    2015年 37.05 108.57 -71.52 100% 81 -152.52
    2016年 37.05 108.57 -71.52 100% 81 -152.52
    2017年 37.05 108.57 -71.52 100% 81 -152.52
    2018年 37.05 108.57 -71.52 100% 81 -152.52
    2019年 37.05 108.57 -71.52 100% 81 -152.52
    2020年 37.05 108.57 -71.52 100% 81 -152.52
    供材实施"方案Ⅰ"除2009年能够为公司预投产提供必需的木材原料外，2010年及以后各年木材资源供给量不能满足公司生产年木材需要量，年木材资源供给存在缺口。
    方案Ⅱ：以成都市双流县西南航空港经济开发区所在地为圆心，半径150公里，"资源区现有工业原料林及四旁树、集体林+木材加工剩余物＋公司已建工业原料林基地及定向林"供材方案。
    本方案涉及资源区七个市。
    本方案现有可利用资源平衡情况见下表：
    供材实施方案Ⅱ年木材供需平衡表 单位：万立方米
    名称 供给 消耗 平衡
    类别 现有工业原料林及四旁树木材产材量 集体和个人林供材 公司已建工业原料林基地木材供给量 木材加工剩余物 资源区消耗木材量 公司45万立方米项目预计消耗木材量 公司现有年产12万立方米刨花板项目耗材 公司现有年产20万立方米项目耗材
    合计 832.59 4,116   125.22 1,200 -1,687.44 -842.4 -259.2 -648 2,836.77
    2009年 117.32 343   41.74 100    140.62 16.2    21.6 54 369.64
    2010年 127.55 343   41.74 100    140.62 40.5    21.6 54 355.57
    2011年 139.63 343   41.74 100    140.62 56.7    21.6 54 351.45
    2012年 151.69 343 　100 140.62   81 21.6 54     297.47
    2013年 37.05 343 　 100 140.62   81 21.6 54    182.83
    2014年 37.05 343 　 100 140.62   81 21.6 54    182.83
    2015年 37.05 343 　 100 140.62   81 21.6 54    182.83
    2016年 37.05 343 　 100 140.62   81 21.6 54    182.83
    2017年 37.05 343 　 100 140.62   81 21.6 54    182.83
    2018年 37.05 343 　 100 140.62   81 21.6 54    182.83
    2019年 37.05 343 　 100 140.62   81 21.6 54    182.83
    2020年 37.05 343 　 100 140.62   81 21.6 54    182.83
    上述分析表明：公司拟逐步达到设计规模，则可在利用已建工业原料林基地供应木材量基础上，充分利用集体林权改革的成果，木材市场价格杠杆的调节作用，通过木材流通市场吸纳资源区可利用木材及木材加工剩余物资源，2009年～2012年及以后较长时间内资源区皆能为公司项目投产提供充足的木材原料。
    （2）22万立方米/年资源论证性报告中木材供需平衡表
    资源区2008年-2015年期间木材生产量1,908.2万立方米，消耗量1,660.14万立方米，余248.16万立方米；年均木材生产量238.5万立方米，消耗量207.5万立方米，余31万立方米；资源区各年可供木材量满足各年生产所需木材量。
    木材供需平衡结果见下表：
    资源区各年度木材供需平衡结果表 单位：万立方米
    名称 供给 消耗 平衡
    项目 用材林间伐 用材林主伐 薪疏散四择伐 新造工业原料林 生产企业耗材 农民自用材 农民烧柴 其它耗材 公司22万立方米项目预计消耗木材量
    合计 84.9 1203.2 209.1 411 -1194.2 -73.7 -133.9 -4.8 -253.44 248.16
    2008年 10.6 150.4 26.1 -58.6 -8.9 -16.3 -0.6 -7.92 94.78
    2009年 10.6 150.4 26.1 -94.6 -9 -16.4 -0.6 -19.8 46.7
    2010年 10.6 150.4 26.1 -135.2 -9.1 -16.5 -0.6 -27.72 -2.02
    2011年 10.6 150.4 26.1 16.6 -174.8 -9.2 -16.7 -0.6 -39.6 -37.2
    2012年 10.6 150.4 26.1 30 -182.8 -9.3 -16.8 -0.6 -39.6 -32
    2013年 10.6 150.4 26.1 145.1 -182.8 -9.3 -17 -0.6 -39.6 82.9
    2014年 10.6 150.4 26.1 134.6 -182.8 -9.4 -17.1 -0.6 -39.6 72.2
    2015年 10.6 150.4 26.1 84.8 -182.8 -9.5 -17.2 -0.6 -39.6 22.2
    平均 10.6 150.4 26.1 51.4 -149.3 -9.2 -16.7 -0.6 -39.6 23.1
    公司还针对募投项目未来可能发生的原材料供应问题，提出了几项原材料保证措施：现有原材料收购半径从150公里扩大到200-250公里；直接外购木片；新建小型木片加工厂；与拥有集体林权的林场深入合作建立原料林基地等。这些措施的实施将进一步保证公司募投项目的原材料供应。
    在本次募投项目原材料供应充足和相应保证措施的条件下，公司本次非公开发行募投项目的盈利预测不受原材料供应的影响。
    3、关于2010年10月27日《证券时报》刊登的《技改遮羞 国栋建设闲置设备成财务隐忧》：
    （1）、广元刨花板生产线
    公司于2002年4月以资产包形式整体购买了位于四川省广元市利州区北京路117号的破产企业四川省剑南木业有限公司的土地、厂房和设备后新成立四川广元国栋建设新材有限公司。截至2009年末经审计的设备原值827.11万元，净值689.24万元；建筑物原值522.77万元，净值451.69万元；土地原值1008.58万元，净值863.66万元。刨花板生产线基础结构在5.12汶川大地震遭受了严重破坏，经反复维修也无法恢复正常生产和经营，已于2009年5月停产。该生产厂区由于是以整个资产包形式通过兼并破产企业获得，取得成本较低；而厂区土地使用权处于广元市中区，升值空间较大，资产组的预计可变现净值大于资产组的账面金额，因此，广元公司不需计提资产减值准备。
    （2）、秸秆板生产线
    公司2008年对该生产线进行技术改造为木质刨花板生产线，由于未达到产品质量要求，于2010年3月再次对生产线进行技术改造，本次改造后该生产线可达到预计的产品合格率和产量，大幅度降低产品生产成本。因此该生产线不存在减值情况。
    4、关于2010年10月28日《证券时报》刊登《为融资铺路 国栋建设资产被低估》：
    2003年4月27日公司通过拍卖购得四川省国际信托投资公司（以下简称"国信投资"）位于成都市青羊区西御街77号国信大厦B3楼、1楼、7-15楼共计15221.68平方米房产，成交总价共计58,725,940.00元（含税费）。
    截至2010年6月公司拥有的国信大厦房屋租赁累计实现收入1997万元，具体为：
    经营时间 租赁收入
    （万元） 租赁面积
    （平方米） 租赁单价
    （元/平方米/月） 出租率（%）
    2003年5-12月 189 4909 55 44%
    2004年 410 6101 56 54%
    2005年 266 4104 54 36%
    2006年 187 3055 51 27%
    2007年 191 3617 44 32%
    2008年 313 6361 41 57%
    2009年 275 5456 42 49%
    2010年1-6月 166 6914 40 61%
    合计租赁收入 1997
    年平均租赁收入 285
    公司根据国信大厦近年来对外租赁收入情况，于2010年6月29日与控股股东国栋集团签订房屋整体出租协议，协议规定：国信大厦一楼及七楼至十五楼已租赁面积共计6914平米，租金按每月40元/M2计算，一楼及七楼至十五楼未租赁面积共计6157平米，租金按每月16元/M2计算；合计租金450万元/年。
    因此，根据公司2003年至2010年6月国信大厦对外房屋租赁收入的情况和公司与国栋集团签订的房屋整体出租协议的规定，公司不存在低估该关联交易资产价格情况，该关联交易定价公允，符合全体股东和公司利益。
    （二）公司对上述报道相关事项作出如下申明：
    1、公司严格按照《公司章程》、《关联交易制度》、《信息披露事务管理制度》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行了关联交易审议程序和信息披露，合法有效，不存在执行不同标准的情形；
    2、在本次募投项目原材料供应充足和相应保证措施的条件下，公司本次非公开发行募投项目的盈利预测不受原材料供应的影响；
    3、公司不存在应计提而未计提闲置固定资产减值准备的情况；
    4、根据公司2003年至2010年6月国信大厦对外房屋租赁收入的情况，公司在该大厦年平均租金285万元的基础上上调58%后以450万元/年租金与国栋集团签订了房屋整体出租协议。公司不存在低估该关联交易资产价格情况，该关联交易定价公允，符合全体股东和公司利益。
    公司提醒广大投资者：公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。
    三、备查文件
    1、《公司章程》；
    2、《四川国栋建设股份有限公司关联交易制度》；
    3、《四川国栋建设股份有限公司信息披露事务管理制度》；
    4、《四川国栋建设股份有限公司45万M3/年、四川南充国栋林产科技有限公司22万M3/年高中密度纤维板生产线项目可行性研究报告》；
    5、《四川国栋建设股份有限公司45万M3/年、四川南充国栋林产科技有限公司22万M3/年高中密度纤维板生产线项目商品林木质资源可行性论证报告》；
    6、《国信大厦写字楼租赁合同》。
    7、2009年10月26日《四川国栋建设股份有限公司第六届十六次董事会决议公告》
    特此公告。
    四川国栋建设股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年11月4日