国栋建设(600321) 最新公司公告|查股网

						四川国栋建设股份有限公司董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四川国栋建设股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2010年7月14日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并以书面投票表决方式通过了如下议案：
    一、公司2010年半年度报告及摘要；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、关于调整公司为控股股东国栋集团承建的国栋.南园五星城工程施工合同总价款和工期的议案；
    经公司第五届董事会第十五次会议和2007年第一次临时股东大会审议批准，公司与四川国栋建设集团有限公司签署《建设工程施工合同》，由公司为四川国栋建设集团有限公司在双流县东升镇开发的房地产及酒店工程提供施工总承包服务。
    公司总承包该项目的土建、安装、装饰等施工图范围内的所有内容，根据公司与国栋集团签订的《建设工程施工合同》约定，合同总工期为900天，合同总金额概算为38,760.22万元人民币，合同采用成本加成方式，按项目收入13％毛利润进行双方结算，合同生效后，国栋集团将按工程进度向公司分期支付工程进度款。
    由于该关联交易的合同签订时的价格是在施工图尚未进行会审、设计院没有概算的前提下约定的，因此在签订合同时只好参照普通框架结构建筑进行估算，故在合同中注明是初步概算总价，而非预、结算总价。后来会审图纸时设计院对该工程部分建筑进行了结构转换，多增加了钢材用量1000多吨。同时，该工程在实际施工时，四川遭遇百年不遇的5.12汶川大地震，建筑材料大幅度涨价，主要材料钢材、水泥价格涨幅达到50-150%；施工劳务费也大幅度增加，从30-40元/日上涨至80-100元/日，由此导致目前该工程实际发生的交易金额超过了当初预计的金额。但由于公司在当时预计到了该工程可能会因材料涨价导致超出预算，因此在签署《建设工程施工合同》时约定该工程以成本加成来结算，规避了因不可抗力和原材料大幅涨价导致公司收益减少，甚至发生亏损，维护了公司及广大投资者的利益。目前，该工程1、3、4、5、6、7、9号楼已基本完工尚余部分收尾工程和2号楼地面以上工程施工。（其中7号楼酒店在建工程及其所属的土地使用权已于2008年底由公司全资子公司成都南园投资有限公司向国栋集团购买，公司用为国栋集团承建的国栋.南园五星城开发项目工程垫款以资抵债代成都南园投资有限公司向国栋集团支付了该收购款。）
    从该施工合同执行起至公司2010年半年度报告截止日期，公司与国栋集团结算的工程施工款项共计6.20亿元，请见下表：
    国栋.南园五星城工程施工款项结算情况
    结算期间 结算金额（亿元）
    2007年度 1.30
    2008年度 2.56
    2009年度 1.99
    截止公司2010年半年度报告期 0.35
    合计总结算金额 6.20
    国栋集团实际向公司支付工程施工款3.60亿元，另通过以资抵债由公司收购国栋集团全资子公司成都国栋南园投资有限公司100%股权抵扣了工程施工款项2.60亿元（该以资抵债关联交易经公司六届董事会第十一次会议和2009年第一次临时股东大会审议通过并实施）。该工程目前剩余的收尾工程和2号楼施工承包方式将改为只包工不包料的轻包，预计将产生500万元的人工劳务费，公司据此将与国栋集团重新就原《工程施工合同》签订补充协议，确定合同概算总价由3.8亿元调整为6.25亿余元，剩余工程的承包改为只包工不包料的轻包方式，合同工期延期至2011年3月完工。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    与该关联交易有关的董事王春鸣、王云露回避了该项议案的表决。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。
    详见附件：四川国栋建设股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知。
    特此公告。
    四川国栋建设股份有限公司
    董 事 会
    2010年7月15日
    附件：公司2010年第二次临时股东大会相关事项通知
    一、会议召开的基本情况
    1、会议召开人：公司第六届董事会
    2、会议召开时间：2010年8月2日上午9:30
    3、会议召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室
    二、会议审议的议题：关于调整公司为控股股东国栋集团承建的国栋.南园五星城工程施工合同总价款和工期的议案。
    三、会议出席对象
    1、截止2010年7月29日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东会议。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    四、登记事项
    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权委托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；
    2、登记地点：四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28/29楼公司证券部。
    3、登记时间：2010年7月30日上午9:00-12:00、下午14:00-17:0 0。
    4、其他事项：
    （1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
    （2）联系电话：028-86119148 传真：028-86154162
    （3）联系人：贾雪
    附：授权委托书样本：
    授 权 委 托 书
    兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川国栋建设股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
    委托人（签字）： 受托人（签字）：
    身份证号： 身份证号：
    委托人持有股数： 委托日期：
    　　委托人股东账号：