振华重工(600320) 最新公司公告|查股网

						上海振华重工（集团）股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议于2010年10月28日在公司召开，本次会议由周纪昌董事长主持，应到13人，实到9人，傅俊元董事、刘文生董事因公出差委托周纪昌董事长出席并代为表决；李理光独董因公出差委托尤家荣独董出席并代为表决；徐维钧独董因公出差委托宓为建独董出席并代为表决。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过了如下议案：
　　一、2010年第三季度报告全文及正文
　　二、关于增选康学增先生为董事会战略委员会委员的议案
　　三、关于增选康学增先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案
　　特此公告。
　　上海振华重工（集团）股份有限公司
　　2010年10月30日