振华重工(600320) 最新公司公告|查股网

						上海振华重工（集团）股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议于2010年3月31日在公司207会议室召开，本次会议由周纪昌董事长主持，应到13人，实到9人，傅俊元董事、刘文生董事因公出差委托周纪昌董事长出席并代为表决；孙厉董事因公出国委托康学增董事出席并代为表决；李理光独董因公出差委托宓为建独董出席并代为表决。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，经过充分讨论，一致审议通过了如下议案：
    一、《2009年度董事会工作报告》
    二、《2009年度独立董事述职报告》
    三、《2009年度总裁工作报告》
    四、《2009年年度报告全文及摘要》
    五、《关于2009年度财务报告》
    六、《2009年度公司利润分配方案》
    鉴于公司目前银行有息负债的数额较大，为有效降低资金周转和经营风险，公司2009年的利润分配方案为：不分配，不进行资本公积金转增股本。
    七、审议通过《关于2010年度基本建设开支预算的议案》
    为了保持公司持续、稳定、健康的发展需要，现根据各基地基本建设进展情况和公司总部在建办公楼等项目状况，合理、适度的控制2010年度的基本建设开支，公司2010年基本建设开支预算金额约为人民币22.1亿元。
    八、《薪酬与考核委员会2009年度履职情况报告》
    九、《审计委员会2009年度履职情况报告》
    十、《关于变更公司英文名称的议案》
    为使公司英文名称更符合国际惯例，现拟将公司英文名称由"SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO.,LTD"变更为："SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD."，商标仍为：ZPMC 董事会授权公司管理层办理相关具体事宜。
    十一、《关于修改公司章程的议案》
    根据2008年度利润分配及转增股本方案每10股送红股3股实施完毕之后,公司总股本发生变化，根据公司法等相关规定，公司章程修改如下：
    修改后：第一章 第六条 公司注册资本为人民币439,029.4584万元。
    第三章 第十八条 公司股本总额为人民币439,029.4584万元，每股面值1元。其中：境内发起人中国交通建设股份有限公司持有126,063.7947万股，占股本总额的28.71%；发起人香港振华工程有限公司持有74,967.75万股外资股，占股本总额的17.08%；发起人澳门振华海湾工程有限公司持有1428.57万股，占股本总额的0.33%。境内上市外资股（B股）为162,196.32万股，占股本总额的36.94%；境内上市股（A股）为276,833.1384万股，占股本总额的63.06%。
    第三章 第十九条公司股本总额为人民币439,029.4584万元，每股面值1元。公司的股本结构为：普通股439,029.4584万股，其中，境内上市股（A股）为276,833.1384万股，境内上市外资股（B股）为162,196.32万股。
    由于公司英文名称发生变更，根据公司法等相关规定，公司章程修改如下：
    修改后：第一章 第四条
    公司注册中文名称：上海振华重工（集团）股份有限公司
    英文名称：SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
    商标为：ZPMC
    董事会授权公司管理层办理相关具体事宜，该议案尚需提交2009年度股东大会审议。
    十二、《关于公司发行中期票据的议案》
    为缓解公司流动资金紧张状况，降低财务成本，减少短期支付风险，在2009 年11月份发行的短期融资券到期归还后，公司拟在中国人民银行核定的可发行债券最高余额范围内于中国境内再一次发行不超过42亿元人民币的中期票据，期限为3-5年，拟选择费率低、服务优的中国银行和中信银行作为我公司发行中期票据联合承销行，董事会授权公司管理层办理包括选定承销行等中介机构在内的与中期票据相关的所有事宜。该议案尚需提交2009年度股东大会审议。
    十三、《关于注销中港集团上海港口工程装备有限公司的议案》
    根据目前实际情况，拟对中港集团上海港口工程装备有限公司名下的船舶、设备按照市场价格转让给上海振华船运有限公司后，进行清算并予以注销。董事会授权公司管理层办理相关具体事宜。该议案还需经过中港集团上海港口工程装备有限公司的股东会审议通过后方可实施。
    十四、《关于2010年续聘境内审计会计师事务所的议案》
    公司提议2010年度仍续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司境内审计机构。2010年度审计年报费用不超过280万元人民币。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。该议案尚需提交2009年度股东大会审议。
    十五、《关于增加2010年度银行综合授信额度的议案》
    为满足公司生产经营活动的开展和需求，公司拟对2009年度部分已到期的银行综合授信额度进行转期并扩大相应额度，新增后的总额度为18亿美元和223.5亿元人民币，期限为一年，用于承接经营项目需要开立的各类银行保函、信用证、流动资金借款、商业承兑汇票和银行承兑汇票的开立及贴现等各项银行业务，所有授信额度都为信用担保。董事会授权管理层办理相关具体事项。该议案尚需提交2009年度股东大会审议。
    十六、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》
    公司通过2007年签订的《中国交通建设股份有限公司与上海振华重工（集团）股份有限公司日常关联交易框架协议（2007年-2009年）》进一步规范了日常经营活动中的关联交易，交易过程严格遵循公平、有偿、互利的市场原则。现因该协议已到期，公司拟与关联方中交股份再续签关联交易框架协议，将估算年关联交易金额由不超过25亿元人民币提高到不超过30亿元人民币。董事会授权公司管理层办理相关具体事宜。该议案尚需提交2009年度股东大会审议。
    与会董事经过认真分析，一致审议同意上述议案。周纪昌董事长回避表决。
    十七、《关于胡安康辞去公司高级管理人员职务的议案》
    因工作变动原因，同意胡安康女士辞去公司高级管理人员职务。
    十八、《关于召开公司2009年度股东大会的议案》
    董事会提议于2010年5月左右召开2009年度股东大会，相关事项如下：
    （一）会议召开时间：另行公告通知
    （二）会议召开：另行公告通知
    （三）会议方式：现场逐项提交股东大会投票表决
    （四）会议召集人：本公司董事会
    （五）会议审议事项：
    1、《2009年度董事会工作报告》
    2、《2009年度监事会工作报告》
    3、《2009年度独立董事述职报告》
    4、《2009年总裁工作报告》
    5、《2009年度报告正文及摘要》
    6、《2009年度财务报告》
    7、《2009年度公司利润分配方案》
    8、《关于变更公司英文名称的议案》
    9、《关于修改公司章程的议案》
    10、《关于发行中期票据的议案》
    11、《关于2010年续聘境内审计会计师事务所的议案》
    12、《关于增加2010年度银行综合授信额度的议案》
    13、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》
    特此公告 
    上海振华重工（集团）股份有限公司
    　　2010年4月2日