亚星化学(600319) 最新公司公告|查股网

						潍坊亚星化学股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2010年度第四次临时股东大会的通知 
    潍坊亚星化学股份有限公司（以下称"本公司"、"公司"）于2010年11月21日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2010年12月7日在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。会议应出席的董事8名，出席的有董事唐文军、鄢辉、王志峰3名，其中周建强董事授权委托鄢辉董事行使权力；独立董事周洋、陈坚、王维盛、韩俊生4名。公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司总经理唐文军先生召集并主持了本次董事会议，会议审议并通过了如下议案：
    1、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会成员变更的议案；
    经持公司股份5%以上的股东潍坊亚星集团有限公司推荐，选举
    曹希波先生为公司董事。（个人简历见附件）
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    2、潍坊亚星化学股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案；
    经副董事长提名，董事会聘任范铭华先生为公司董事会秘书，因未取得董事会秘书任职资格证书，所以暂时代行董事会秘书职责。范铭华先生本人承诺会尽快取得董事会秘书任职资格证书。（个人简历见附件）
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    3、潍坊亚星化学股份有限公司关于山东证监局对公司所查问题整改报告的议案；（内容详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于山东证监局对所查问题整改报告》）
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    以上第一项议案需提交股东大会审议。
    公司关于召开2010年第四次临时股东大会的有关事项：
    （一） 会议时间：2010年12月23日（星期四）上午10：00；
    （二） 会议地点：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
    潍坊亚星化学股份有限公司会议室；
    （三） 会议内容：
    潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会成员变更的提案。
    （四）参加会议办法：
    1、出席会议的对象：
    （1）本公司的董事、监事及高级管理人员；
    （2）凡在2010年12月20日当天（星期一）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    2、登记办法：
    出席会议的个人股东持有本人身份证、股东账户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人委托书及股东账户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
    3、登记时间：
    2010年12月21日（星期二）上午8：00---11：00，下午14：00---17：00
    4、公司地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
    联系部门：公司证券办公室
    联 系 人：王建茹、田 原
    联系电话：（0536）8591189
    传 真：（0536）8663835；
    邮 编：261031
    5、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
    潍坊亚星化学股份有限公司
    二O一O年十二月八日
    附件1：
    授权委托书
    兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席潍坊亚星化学股份有限公司二O一0年第四次临时股东大会，对以下提案行使表决权。
    1、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会成员变更的提案。
    （同意、反对、弃权）
    委托人签名：
    委托人身份证号码：
    委托人股东帐户：
    委托人持股数量：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    附件2：
    个人简历
    曹希波先生简历如下：
    曹希波，男，1964年生，研究生学历，高级工程师。曾任潍坊纯碱厂车间副主任、主任、潍坊天成化工机械有限公司副经理、潍坊化工阀门厂厂长，山东海化魁星化工有限公司、山东海化金星化工有限公司、山东海化盛兴化工有限公司董事长，山东海化股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任潍坊亚星集团有限公司董事长。
    范铭华先生简历如下：
    　　范铭华，男，1968年生，大学学历，工商管理硕士，高级工程师；曾任潍坊化工厂CPE分厂技术员、副主任、主任、分厂副厂长；潍坊亚星集团有限公司设备处副处长、处长、生产制造部副部长；潍坊亚星集团有限公司总经理助理；潍坊威朋化工有限公司总经理。现任潍坊星奥矿物饲料有限公司董事长