巢东股份(600318) 最新公司公告|查股网

						安徽巢东水泥股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告 
    重要提示: 
    ·本次会议上无否决或修改提案的情况·本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决 
    一、会议召开和出席情况安徽巢东水泥股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月18日上午9:00在公司会议室召开。出席股东大会的股东和代理人共3人,代表股份总数为119,475,128股,占公司总股份的49.37%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王彪先生主持。 
    二、提案审议情况 
    1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》 
    表决结果:赞成119,475,128股,占出席会议表决权的100%;反对0股;弃权0股。 
    2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》表决结果:赞成119,475,128股,占出席会议表决权的100%;反对0股;弃权0股。 
    3、审议通过《公司2009年度财务决算》表决结果:赞成119,475,128股,占出席会议表决权的100%;反 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 
    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2对0股;弃权0股 
    4、审议通过《公司2009年度利润分配预案》公司2009年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。 
    表决结果:赞成119,475,128股,占出席会议表决权的100%;反对0股;弃权0股。 
    5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》续聘华普天健会计师事务所(北京)有限责任公司为本公司2010年度财务报表的审计机构。 
    表决结果:赞成119,475,128股,占出席会议表决权的100%;反对0股;弃权0股。 
    6、审议通过《关于二○一○年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》; 
    根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定,现对2010年度公司与关联方日常关联交易情况做如下预计: 
    1、本议案中的关联方是指: 
    安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“海螺水泥”),是持有本公司5%以上股份的股东。 
    2、公司与关联方日常关联交易是指: 
    公司向关联方销售熟料、关联方为公司提供筑炉维修等。 
    3、公司与关联方日常关联交易的定价原则: 
    公司与关联方日常关联交易按市场价格进行定价。 
    4、2010年日常关联交易预计公司生产的部分商品熟料拟销往海螺水泥及其相关子公司,预计全年可销售熟料40万吨。海螺水泥为本公司提供筑炉维修等服务,3具体业务量按实际发生工作量进行结算。交易金额约9000万元。 
    表决结果:赞成80,089,428股(关联股东安徽海螺水泥股份有限公司回避此项表决事项),占出席会议表决权的100%;反对0股;弃权0股。 
    三、公证或者律师见证情况安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本公司2009年度股东大会,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。 
    特此公告 
    安徽巢东水泥股份有限公司 
    二〇一〇年五月十八日