营口港(600317) 最新公司公告|查股网

						营口港务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    营口港务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议的通知于2010年3月12日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2010年3月23日在公司会议室以现场方式召开。公司10名董事亲自出席了会议，公司董事宫成、独立董事洪承礼由于工作原因未亲自出席会议，已分别书面委托董事潘维胜、独立董事万寿义代为出席会议并代行职权。公司全体监事亲自列席了会议。会议符合有关法律法规和公司章程的规定。
    与会董事经充分讨论，审议通过了如下决议：
    1、关于选举董事会专门委员会成员的议案
    根据该议案，董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会人员组成如下：
    （1）战略委员会：高宝玉（召集人）、潘维胜、宫成、洪承礼、陈树文
    （2）提名委员会：陈树文（召集人）、李松、万寿义
    （3）薪酬与考核委员会：张丽（召集人）、潘维胜、洪承礼
    （4）审计委员会：万寿义（召集人）、仲维良、张丽
    同意12票，反对0票，弃权0票。
    2、关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案
    选举高宝玉先生为公司董事长，李松先生为公司副董事长。
    同意12票，反对0票，弃权0票。
    3、关于聘任公司总经理的议案
    聘任潘维胜先生为公司总经理。
    同意12票，反对0票，弃权0票。
    4、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
    聘任杨会君先生为公司董事会秘书，李丽女士为证券事务代表。
    同意12票，反对0票，弃权0票。
    5、关于解聘和聘任公司副总经理、财务经理议案
    解聘公司原副总经理颜令国先生、彭福奎先生副总经理职务，并聘任刘学敏先生、戴兆亮先生、毕太文先生担任公司副总经理职务，蒋辉女士担任公司财务部经理职务。
    同意12票，反对0票，弃权0票。
    附：简历
    杨会君，男，38岁，硕士研究生，高级会计师。1997年2月至1998年4月任营口港务局货商处财务科副科长，1998年4月起历任营口港务局上市筹备办副主任、本公司筹备办公室副主任、本公司筹备办公室主任，2000年3月起任公司董事会秘书。
    李丽，女，30岁，硕士研究生，会计师。2002年7月起在本公司董事会秘书处、财务部工作，2006年10月起任公司证券事务代表。
    刘学敏，男，49岁，大学学历，高级经济师。1986年4月起历任营口港务局鲅鱼圈作业区中控室科员、港埠公司调度室副主任、港埠公司集装箱科科长、港埠公司副经理、港埠一公司经理、业务处党支部书记兼副处长、营口港务集团生产业务部总经理，现任本公司粮食分公司总经理。
    戴兆亮，男，45岁,大学学历，高级工程师。1989年8月先后在营口港建港指挥部、人力资源部工作，1995年7月起历任营口港建港筹备办任负责人、物资公司副总经理、水电公司副总经理、营口安顺物流公司总经理、营口港务集团有限公司安全生产监督部总经理，现任本公司第一分公司总经理兼党委书记。
    毕太文，男，40岁，本科学历，工程师。历任营口港煤炭装卸公司机电科技术员，营口港务局局长办公室秘书、科长、副主任，营口港鲅埠一公司副总经理，营口港务局局长办公室主任，现任本公司第三分公司总经理。
    蒋辉，女，45岁，硕士研究生，高级会计师。1992年3月至1994年5月任营口港务局财务处副科长，1994年5月至2000年6月任营口港务局财务处科长，2000年6月起任本公司财务部经理。 
    营口港务股份有限公司董事会
    　　2010年3月23日