上海家化(600315) 最新公司公告|查股网

						上海家化联合股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1、 本次会议无否决或修改议案的情况；
    2、 本次会议无新增提案情况。
    一、会议的召开情况
    1、 会议召开的时间和地点：
    时间：2010年4月2日上午
    地点：上海市保定路527号
    2、 会议召集人：公司董事会
    3、 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    4、 会议主持人：公司董事长葛文耀先生
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
    二、会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共37名，代表股份133,120,140股，占公司总股本的40.8912%；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    三、议案的审议和表决情况
    本次会议记名投票表决，审议通过了如下事项：
    1、审议通过公司2009年度董事会报告；
    2、审议通过公司2009年度监事会报告；
    3、审议通过公司2009年年度报告；
    4、审议通过公司2009年度财务决算报告；
    5、审议通过公司2009年度利润分配预案：
    1、以公司2009年12月31日股本总数为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发3.5元现金红利（含税）。
    2、以公司2009年12月31日股本总数为基数，向股权登记日在册全体股东每10股送3股红股（含税）。
    6、审议通过关于聘请安永华明会计师事务所上海分所为公司2010年度财务审计机构的议案；
    7、审议通过关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案（特别决议）。
    具体表决结果见附件。
    大会还听取了公司独立董事2009年度工作情况述职报告。
    四、律师见证情况
    公司董事会聘请国浩律师集团(上海)事务所律师汤怡燕、仇如愚出席会议见证并出具法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件目录
    1、上海家化联合股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、律师事务所出具的法律意见书。 
    上海家化联合股份有限公司董事会
    2010年4月3日 
    附：大会表决结果：
    一、公司2009年度董事会报告
    参加表决的股数为：133,120,140(一亿三千三百一十二万零一百四十)股,意见如下：
    同意：133,119,211(一亿三千三百一十一万九千二百一十一)股
    占99.9993%
    反对：711(七百一十一)股
    占0.0005%
    弃权：218(二百一十八)股
    占0.0002%
    二、公司2009年度监事会报告
    参加表决的股数为：133,120,140(一亿三千三百一十二万零一百四十)股,意见如下：
    同意：133,119,211(一亿三千三百一十一万九千二百一十一)股
    占99.9993%
    反对：711(七百一十一)股
    占0.0005%
    弃权：218(二百一十八)股
    占0.0002%
    三、公司2009年年度报告
    参加表决的股数为：133,120,140(一亿三千三百一十二万零一百四十)股,意见如下：
    同意：133,119,211(一亿三千三百一十一万九千二百一十一)股
    占99.9993%
    反对：711(七百一十一)股
    占0.0005%
    弃权：218(二百一十八)股
    占0.0002%
    四、公司2009年度财务决算报告
    参加表决的股数为：133,120,140(一亿三千三百一十二万零一百四十)股,意见如下：
    同意：133,119,211(一亿三千三百一十一万九千二百一十一)股
    占99.9993%
    反对：711(七百一十一)股
    占0.0005%
    弃权：218(二百一十八)股
    占0.0002%
    五、公司2009年度利润分配预案
    参加表决的股数为：133,120,140(一亿三千三百一十二万零一百四十)股,意见如下：
    同意：133,119,922(一亿三千三百一十一万九千九百二十二)股
    占99.9998%
    反对：0(零)股
    占0.0000%
    弃权：218(二百一十八)股
    占0.0002%
    六、关于聘请安永华明会计师事务所上海分所为公司2010年度财务审计机构的议案
    参加表决的股数为：133,120,140(一亿三千三百一十二万零一百四十)股,意见如下：
    同意：133,119,211(一亿三千三百一十一万九千二百一十一)股
    占99.9993%
    反对：711(七百一十一)股
    占0.0005%
    弃权：218(二百一十八)股
    占0.0002%
    七、关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案
    参加表决的股数为：133,120,140(一亿三千三百一十二万零一百四十)股,意见如下：
    同意：133,119,211(一亿三千三百一十一万九千二百一十一)股
    占99.9993%
    反对：711(七百一十一)股
    占0.0005%
    弃权：218(二百一十八)股
　　占0.0002%