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						中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    中垦农业资源开发股份有限公司第四届董事会第六次会议于2010年10月 21日在浙江省舟山市召开。会议应到董事11名，实到董事10名， 单磊先生委托朱银萍女士出席会议，会议由李学林董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议通过了以下议案：
    一、《中农资源内幕信息知情人管理制度》（修正案）
    根据北京证监局《关于进一步完善上市公司内幕信息知情人登记制度的通知》（京证公司发[2010]146号）精神，现对《中农资源内幕信息知情人管理制度》修订如下：
    原第十一条 董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案，登记备案材料至少保存三年以上。
    现修改为 第十一条 公司应与内幕信息知情人签订保密协议，书面告知内幕信息知情人的保密责任，对违反规定的行为要追究责任。
    董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案，登记备案材料至少保存三年以上。
    原第十三条 涉及并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份、股权激励的内幕信息，需要时还应在内幕信息公开披露后，及时将相关内幕信息知情人名单报送北京证监局和上海证券交易所备案。
    现修改为 第十三条 涉及并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份、股权激励等股价敏感的内幕信息，公司要在内幕信息公开披露后5个交易日内，将相关内幕信息知情人名单报送北京证监局和上海证券交易所备案。公司董事会应对备案文件的真实性、准确性、完整性作出承诺。
    原第十四条 公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门、控股子公司及其主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。
    现修改为第十四条 公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门、分公司、控股子公司及其主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况；同时，按照《中垦农业资源开发股份有限公司重大信息内部报告制度》规定的程序，履行重大信息报告义务、承担相应责任。
    新增附件
    中农资源内幕信息知情人名单登记备案表：
    报备时间： 年 月 日
    序号
    内幕信息知情人名称
    （自然人填写姓名） 内幕信息知情人企业代码（自然人身份证号） 内幕信息
    知情人证券帐户 内幕信息知情人与上市公司关系 知悉内幕信息时间 内幕信息所处阶段 内幕信息获取途径 信息公开披露情况
    注1 注2 注3
    注1：内幕信息知情人是单位的，要填写上市公司的股东、实际控制人、关联人，收购人、交易对手方等；是自然人的，要填写所属单位部门、职务等。
    注2：填写内幕信息所处阶段，如商议（筹划）、签订合同、公司内部的报告、传递、编制、审核、董事会决议等。
    注3：填写大股东、实际控制人或监管部门要求公司报送信息的依据，如统计法、会计法等有关法律法规、部门规章、规范性文件、上级部门的规定、大股东、实际控制人作出的制度性安排或是电子邮件等非正式的要求。应列明该依据的文件名称、颁布单位以及具体适用的条款。
    内幕信息事项应采取一事一报的方式，即每份报备的内幕信息知情人名单仅涉及一项内幕信息，不同内幕信息涉及的知情人名单应分别报送、备案。
    二 、《公司2010年3季度报告》
    内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站。
    特此公告
    中垦农业资源开发股份有限公司董事会
    　　2010年10月22日