荣华实业(600311) 最新公司公告|查股网

						甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2010年10月21日在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，独立董事皇甫京华委托独立董事程晓鸣出席会议并代为行使表决权，董事程浩因出国缺席本次会议，监事会全体成员、经营层高级管理人员及上海市汇业律师事务所兰州分所律师列席本次会议，会议由董事长张严德先生主持，会议经审议表决，通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于子公司浙商矿业债务转让的议案》；
    同意全资子公司肃北县浙商矿业投资有限责任公司将应付本公司第一大股东武威荣华工贸有限公司18,941万元往来款转由本公司直接承担。
    10票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于设立全资子公司并将谷氨酸生产线等相关资产注入全资子公司的议案》；
    同意将本公司部分资产、负债打包后以净资产出资设立全资子公司，拟设立的子公司帐面净资产为17,723万元，其中资产帐面净值64,654万元，包括与谷氨酸、高蛋白饲料、有机复合肥生产相关的全部资产以及污水处理厂、35kv变电站房屋建筑物及机器设备；负债帐面金额46,931万元，包括公司应付荣华工贸的往来款36,173万元（其中：浙商矿业转入债务18,941万元），其他负债10,758万元。最终出资以公司经审计、评估验资数为准。
    公司名称：甘肃荣华生化有限公司（已经甘肃省工商行政管理局核准）
    详细内容参见同时公告的《关于成立全资子公司的公告》。
    10票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《关于将甘肃荣华生化有限公司100%股权转让的议案》；
    同意本公司以甘肃荣华生化有限公司经审计、评估的帐面净资产作价，将全资子公司100%股权转让给第一大股东武威荣华工贸有限公司，同意荣华工贸在交易事项经本公司股东大会批准后两年内分批付清全部款项。
    董事张严德先生、杜建萍女士因是关联董事，对此项议案回避表决。
    详细内容参见同时公告的《关联交易公告》。
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《关于处理搬迁事宜的议案》；
    同意由荣华工贸负责对农产品加工类资产进行整体搬迁，并相应地将政府的补偿款转移给荣华工贸用于易地搬迁技改。
    公司将剩余的淀粉生产线相关资产及菌体蛋白车间统一由荣华工贸负责搬迁，荣华工贸承诺搬迁完成后相关的资产账面净值不低于目前的19,321万元（以中介机构审计、评估值为准）；
    董事张严德先生、杜建萍女士因是关联董事，对此项议案回避表决。
    详细内容参见同时公告的《关联交易公告》。
    8票赞成，0票反对，0票弃权。
    第三、第四项议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间公司将另行通知。
    特此公告
    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
    　　2010年10月21日