荣华实业(600311) 最新公司公告|查股网

						甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告 
    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第四届监事会第十次会议于2010年4月24日在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由监事长杨天保先生主持。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司2009年年度报告》及其摘要；
    2、审议通过了《对公司2009年年度报告的书面审核意见》；
    公司监事会对公司2009年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
    1）、公司2009年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。
    2）、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项。
    3）、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2009年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此监事会保证公司2009年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
    3、审议通过了《公司监事会对会计师事务所非标准审计意见的说明》
    对于国富浩华会计师事务所有限公司对公司2009年财务会计报告出具的带强调事项的有保留意见审计报告，公司董事会做出了专项说明，监事会同意董事会的相关说明，监事会将积极协助和监督专项说明相关措施的落实情况。
    4、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    5、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》，发表的独立意见如下：
    1）公司董事会2009 年度的工作能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2）国富浩华会计师事务所为公司2009 年度报告出具的审计报告是客观公正的，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
    3）报告期内，公司与关联方的关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，符合《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格合理。没有损害上市公司及全体股东的合法权益。
    6、审议通过了《公司2010年第一季度报告》及其正文；
    7、审议通过了《对公司2010年第一季度报告的书面审核意见》；
    公司监事会对公司2010年第一季度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
    1）、公司2010年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。
    2）、公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
    3）、在公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此监事会保证公司2010年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。 
    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会
    　　2010年4月24日