烟台万华(600309) 最新公司公告|查股网

						烟台万华聚氨酯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"或"烟台万华"）第四届董事会第五次会议于2010年4月3日上午8：30时在宁波银凤山庄召开，会议由董事长丁建生主持，会议应到董事11人，实到10人，董事李建奎先生因出差授权委托董事丁建生先生行使表决权，公司5名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议经审议通过如下决议：
    一、审议通过《公司2009年度总裁报告》；
    二、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；
    三、审议通过《公司2009年度利润分配方案》；
    经德勤华永会计师事务所有限公司审计，烟台万华聚氨酯股份有限公司母公司2009年度实现净利润968,628,316.02元，按《公司章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积96,862,831.60元，按5%提取任意盈余公积 48,431,415.80元。加计以前年度未分配利润后，本年度可供股东分配的利润为1,149,104,485.76元。
    本次利润分配方案：以2009年末总股本1,663,334,400.00股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发3元现金红利（含税），共计分配利润总额为499,000,320元，剩余利润为650,104,165.76元结转下年分配。
    四、审议通过《公司2009年投资计划执行情况及2010年投资资金支出计划》；
    五、审议通过《公司2009年度报告全文及摘要》；
    六、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；
    七、审议通过《关于支付审计机构报酬的议案》；
    公司与德勤华永会计师事务所有限公司协定的审计收费标准是根据国际惯例，按照其合伙人和项目组其他成员的实际工作时间以及应用的技术水平与经验确定，2009年度国内业务审计费用180万元；海外公司业务分别由美国德勤、荷兰德勤审计，支付美国德勤审计费用20万元，荷兰德勤审计费用25万元。
    八、审议通过《与关联方履行日常关联交易协议的议案》；
    九、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》；
    本公司现任董事曲进胜先生由于年龄原因，将不再继续担任本公司董事职务，根据控股股东万华实业集团有限公司提名并经提名委员会通过，提名牧新明先生为本公司董事候选人。
    十、审议通过《关于更换董事会四项委员会部分委员的议案》；
    公司原独立董事杨利女士、张树忠先生已经任期结束，需要对该两位独立董事在董事会四项委员会中的审计委员会和薪酬委员会的任职进行更换。
    变更后的新委员会的成员如下：
    审计委员会：孟焰、沈琦、丁建生（孟焰任召集人）
    薪酬委员会：沈琦、孟焰、郭兴田（沈琦任召集人）
    提名委员会：白颐、高培勇、李建奎（白颐任召集人）（2008年3月28日四届一次董事会已经通过）
    战略委员会：丁建生、廖增太、高培勇、白颐（丁建生任召集人）（2008年3月28日四届一次董事会已经通过）
    十一、审议通过《关于公司部分高管人员变动的议案》；
    根据公司经理办公会研究，由总裁廖增太先生提名并经提名委员会通过，决定聘任霍澎涛先生、华卫琦先生、刘博学先生为公司副总裁。
    另外公司副总裁杨万宏先生因工作变动原因，不再担任公司副总裁职务。
    十二、审议通过《关于公司部分组织机构及职能调整的议案》；
    经公司经理办公会研究，决定成立综合管理部，承担供应链管理、质量管理和企业管理三项职能，总裁办公室不再承担企业管理职能，HSEQ部不再承担质量管理职能并更名为HSE部。
    十三、审议通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；
    十四、审议通过《关于公司履行社会责任报告议案》；
    十五、审议通过《烟台万华董事选任与行为指引》；
    十六、审议通过《烟台万华内幕信息知情人管理制度》；
    十七、审议通过《烟台万华对外信息报送和使用管理办法》；
    十八、审议通过《烟台万华年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    十九、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。
    以上第二、三、四、五、六、七、八、九项议案需提请股东大会审议。 
    烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
    2010年4月6日 
    附件一：独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，本人对烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保情况进行了认真的核查，现就有关事宜发表意见如下：
    经本人审慎核查，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险。报告期内公司的对外担保决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，履行了信息披露的要求。
    独立董事：白颐、高培勇、孟焰、沈琦
    2010年4月3日
    附件二：独立董事关于日常关联交易的意见
    根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司与关联方履行日常关联交易的议案进行审议，发表独立意见如下：
    一、关联交易的价格、内容、定价方式和依据客观公允，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
    二、关联董事在表决时申请了回避，董事会对本次关联交易表决程序符合有关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
    独立董事：白颐、高培勇、孟焰、沈琦
    2010年4月3日
    附件三：独立董事关于部分董事、高管人员变动的意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本人作为公司独立董事，对烟台万华聚氨酯股份有限公司第四届董事会第五次会议的议案进行审议，发表以下独立意见：
    1、同意提名牧新明先生为公司董事候选人
    2、同意聘任霍澎涛先生担任公司副总裁职务；
    3、同意聘任华卫琦先生担任公司副总裁职务；
    4、同意提名刘博学先生担任公司副总裁职务；
    5、同意曲进胜先生辞去公司董事职务；
    6、同意杨万宏先生辞去公司副总裁职务。
    独立董事：白颐、高培勇、孟焰、沈琦
    2010年4月3日
    附件四：候选人简历
    1、牧新明，男，美国籍，1957年5月17日出生，南京大学城市规划理学士学位、美国北卡罗来纳大学经济计量学硕士学位及发展融资哲学博士学位，教授。曾任美国华盛顿世界银行基础设施局、联合国国际开发组织及美国国际开发署投资顾问，菲律宾马尼拉亚洲开发银行项目官员，美国德克萨斯州立大学教授，美国所罗门公司亚太地区副总裁。现任合成国际有限公司总裁兼董事、万华实业集团有限公司董事、先策投资亚洲有限公司董事、华夏银行股份有限公司独立董事。
    2、Peter Pengtao Huo，男，1966年5月7日出生，北京大学空间物理系地球物理专业本科毕业，美国麻省理工学院高分子物理博士学位。中文名霍澎涛，美籍华侨。自2002年3月加入烟台万华以来，历任北京研究院院长、国际业务部（上海）经理一职。现任烟台万华聚氨酯股份有限公司营销总监，兼任销售部总经理。
    霍澎涛先生在化学材料、生物材料、医学材料等相关领域，有丰富的生产、研发、管理经验。在学术论文方面，霍澎涛先生曾先后申请获得专利四篇，并在国际一流杂志刊物（如Macromolecules, Polymer, Polymer Science, Physics Edition 等）以及国际会议论文集上发表论文近20篇。
    3、华卫琦，男，1972年3月31日出生，博士，研究员。浙江大学化学系化学工程专业本科毕业、硕博连读研究生，美国俄亥俄州莱特州立大学MBA。华卫琦博士于2001年1月加入烟台万华参加工作，现任烟台万华聚氨酯股份有限公司技术总监，国家聚氨酯工程技术研究中心常务副主任。
    华卫琦博士先后主持开发了"年产8万吨MDI工艺技术软件包"和"年产20万吨MDI工艺技术软件包"，研发取得超重力缩合反应新技术、新型光气化反应新技术和MDI废盐水回收利用重大技术突破，并申请国内外发明专利20项，成功开发出40万吨/年（单套规模世界最大）的MDI成套技术。
    华卫琦博士曾先后获得各级政府部门授予其"中国青年科技奖"、"中国石油和化学工业有突出贡献青年科技奖" 、"山东省十大优秀创新团队核心成员（一等功）"、"山东省有突出贡献中青年专家"、"山东省青年科技奖"、"山东省技术创新带头人奖"等荣誉。
    4、刘博学，男，1963年5月14日出生，中共党员，中国石油大学（华东）炼油专业本科毕业，大连理工大学 MBA，华东理工大学博士学位，高级工程师。刘博学先生历任中国石化集团齐鲁石油化工设计院主任、副总工，中国石化集团齐鲁石油化工公司工程处副处长、处长，中国石化集团齐鲁石油化工公司副总工程师，中国石化集团齐鲁石油化工公司副经理。刘博学博士自2009年4月加入烟台万华任工程总监，目前正在组织宁波万华二期项目的工程建设工作。
    　　刘博学博士自1983年7月大学毕业后分配到齐鲁石油化工设计院从事化工工艺及安装设计工作，先后参加了6万吨/年苯乙烯装置、独山子乙烯等多套石化装置的设计工作，先后组织实施了齐鲁45万吨/年乙烯技术改造工程、齐鲁炼油改扩建工程、齐鲁72万吨/年乙烯技术改造工程等重大工程建设项目。通过20多年的工作实践，积累了丰富的工程建设经验，具有组织实施大型石化项目工程建设的能力。