烟台万华(600309) 最新公司公告|查股网

						烟台万华聚氨酯股份有限公司召开2009年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    会议召开时间：2010年4月28日（星期三）上午9：00
    会议召开地点：宁波大榭国际大酒店
    会议方式：现场召开
    一、召开会议基本情况
    本次股东大会由公司董事会召集，会议定于2010年4月28日上午9：00在宁波大榭国际大酒店召开，本次会议采用现场召开方式。
    二、会议审议事项
    2010年4月3日召开的第四届董事会第五次会议提交的议案：
    （1）《公司2009年度财务决算报告》；
    （2）《公司2009年度利润分配方案》；
    （3）《公司2009年投资计划执行情况及2010年投资资金支出计划》；
    （4）《公司2009年度报告全文及摘要》；
    （5）《公司2009年度董事会工作报告》；
    （6）《关于支付审计机构报酬的议案》；
    （7）《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》；
    （8）《关于提名董事候选人的议案》；
    2010年4月3日召开的第四届监事会第六次会议提交的议案：
    （9）《公司2009年度监事会工作报告》；
    上述议案的有关内容公司将在股东大会召开之前法定期限内在上海证券交易所网站披露。
    三、会议出席对象
    （1）公司董事、监事、高级管理人员；
    （2）截止2010年4月21日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
    （3）因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议（授权委托书附后）。
    四、登记方法
    （1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；
    （2）登记时间：2010年4月22日--2010年4月23日（上午8：00-11：00，下午13：00-16：00）；
    （3）登记地点：烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会秘书处；
    （4）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
    （5）公司地址：烟台市芝罘区幸福南路7号
    邮政编码：264013
    联系人：肖明华
    联系电话：0535-6698537
    传真：0535-6837894 
    烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
    2010年4月6日 
    附：
    授权委托书
    烟台万华聚氨酯股份有限公司：
    兹全权委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席2010年4月28日召开的烟台万华聚氨酯股份有限公司2009年年度股东大会及其续行集会或延期会议，并代为行使表决权。
    股东单位公章：
    委托人签名：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码：
    委托日期：2010年 月 日
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    回执
    截至2010年4月21日止，本单位（本人）持有烟台万华聚氨酯股份有限公司股票共计------股，拟参加公司2009年年度股东大会。
    出席人姓名：
    股东账号：
    单位盖章/股东签名：
    　　2010年 月 日