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						山东华泰纸业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东华泰纸业股份有限公司(以下简称"公司")于2010年3月10日向各位监事发出召开第六届监事会第五次会议通知，并于2010年3月22日上午在公司会议室召开会议，应到监事7人，实到监事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席聂仁政先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于审查公司2009年年度报告议案》；
    经审查，2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2009年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    表决意见：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《2009年监事会工作报告》；
    表决意见：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
    三、审议通过了《2009年度利润分配预案》；
    经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润118,573,725.94元，提取10%的法定盈余公积11,857,372.59 元，提取5%的任意盈余公积5,928,686.30 元，分配2008年度股利32,918,713.98 元，加期初未分配利润779,689,738.89 元，2009年度可供股东分配的利润 847,558,691.96元。
    董事会拟定以现有股本648,645,233股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金64,864,523.30元；剩余未分配利润结转下年度分派。
    表决意见：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
    四、审议通过了《公司2008年社会责任报告》。
    表决意见：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议通过了《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决意见：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、审议通过了《关于安全费用计提会计政策变更的议案》
    根据财政部颁发的财会[2009]8号《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》 "高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入"4301专项储备"科目"和"本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整"规定。
    公司子公司东营协发化工有限公司、东营华泰纸业化工有限公司和日照华泰纸业有限公司对安全费进行了追溯调整，调增2009年初专项储备13,016,979.80元，调减2009年初期初未分配利润13,016,979.80元，调增2008年度管理费用 3,009,547.05元，调减2008年初期初未分配利润10,007,432.75元。
    表决意见：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。 
    山东华泰纸业股份有限公司监事会
    　　2010年3月22日