酒钢宏兴(600307) 最新公司公告|查股网

						甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第十五次会议召开通知于2010年9月18日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2010年10月29日以通讯方式召开，应参加董事15名，实际参加董事15名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式审议并通过以下议案：
　　1、	审议通过《公司2010年第三季度报告》（全文及摘要）
　　第三季度报告全文见公司指定信息披露网站www.sse.com.cn，第三季度报告摘要刊登于2010年10月30日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
　　表决结果：同意 15票   反对0票   弃权0票
　　2、审议通过《公司关于修订总经理工作细则的议案》
　　表决结果：同意 15票   反对0票   弃权0票
　　3、审议通过《公司关于制定订董事会秘书工作细则的议案》
　　表决结果：同意 15票   反对0票   弃权0票
　　特此公告。
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2010年10月30日