酒钢宏兴(600307) 最新公司公告|查股网

						甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第十四次会议召开通知于2010年8月10日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2010年8月20日在公司诚信广场会议室召开，会议由董事长虞海燕先生主持，应到董事15名，实到董事15名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：
　　1、审议通过《公司2010年半年度报告》（全文及摘要）
　　中期报告全文见公司指定信息披露网站www.sse.com.cn，中期报告摘要刊登于2010年8月23日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
　　表决结果：同意15票反对0票弃权0票
　　2、审议通过《关于变更会计政策和会计估计的议案》
　　详见公司关于变更会计政策和会计估计的公告。
　　表决结果：同意15票反对0票弃权0票
　　3、审议通过《关于聘任甘煜春先生为公司副总经理议案》
　　因工作调动，贺学兵先生于近日向公司董事会申请辞去公司副经理职务，公司已同意其辞去副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告于送达董事会之日起生效。为完善公司治理结构，经公司总经理提名，公司提名委员会审议，董事会同意聘任甘煜春先生为公司副总经理，具体负责公司人事管理、绩效考核、培训等工作。
　　甘煜春先生简历：男，汉族，1964年5月出生，本科，高级经济师。1985年7月参加工作，历任酒钢冶金建设公司劳动人事处干部科副科长，酒钢劳动人事处工人管理科副科长，酒钢供气厂劳动人事科副科长、科长，酒钢劳动人事处保险科科长、劳动工资处工资科科长，酒钢人力资源部薪酬考核办主任，酒钢企业管理信息部副部长、考核办公室主任，现任公司人事企管处处长。
　　表决结果：同意15票反对0票弃权0票
　　4、《关于公司内部部分组织机构调整的议案》
　　为了进一步规范公司治理，更加完善公司职能，结合公司生产经营的需要，董事会同意公司对组织机构做出相应调整，增设矿山处等机构。具体情况如下：
　　1、公司原设计划处，现取消计划处，成立计划成本处，负责公司生产经营方案的策划和执行，优化工序衔接，制订计划及成本管理等工作；
　　2、公司原设企管处和人力资源处，现对企管处和人力资源处进行合并，成立人事企管处，负责贯彻国家劳动法律法规和政策、公司劳动组织、人才储备、人员培训、人力资源调配、工资分配、绩效考核等业务，制定公司人力资源管理的基本制度和方案等工作。
　　3、公司原设国际贸易处，现取消国际贸易处，成立进出口贸易分公司，负责公司大宗原燃料的采购业务、研究国家有关外贸政策、提出外贸策略，制定外贸方案等工作。
　　4、新设矿山处,负责组织编制公司自有矿山年度资源开发利用、矿山地质、测量等管理工作；
　　5、新设设备材料处，负责公司所需设备、备件、辅助材料、耐火材料的国内外采购等工作。
　　表决结果：同意15票反对0票弃权0票
　　5、《关于制定的议案》
　　表决结果：同意15票反对0票弃权0票
　　6、《关于在甘肃省肃南裕固族自治县注册成立全资子公司的议案》
　　公司计划在2010年9月底前开工建设镜铁山铜选厂，为了加快镜铁山桦树沟铜矿的开发利用步伐，方便办理选厂相关项目核准、土地、环保、取水等项目所需手续，董事会同意公司在甘肃省肃南裕固族自治县注册成立全资子公司，负责对酒钢镜铁山桦树沟铜矿项目建设和经营管理工作，具体情况如下：
　　公司出资4500万元在甘肃省肃南裕固族自治县设立全资子公司酒钢肃南矿业开发有限公司（暂定名，以工商登记部门核准名称为准），注册资本4500万元，以现金出资，经营范围为铜矿及有色金属矿产资源开发、加工、冶炼及销售；铁矿矿产资源开发、加工、及销售。
　　附：酒钢镜铁山桦树沟铜矿项目简介
　　酒钢镜铁山桦树沟铜矿设计采用一粗两扫三精的浮选工艺，建设规模为年处理铜矿30万吨，年产含铜20～22％铜精矿2.69万吨，项目总投资为9986万元。
　　项目建设工期18个月，投资回收期4.3年。项目建成后，达产年平均销售收入约14749.50万元（不含增值税），年平均税后利润约2497.67万元。项目投资财务内部收益率（税后）26.83％。
　　表决结果：同意15票反对0票弃权0票
　　特此公告。
　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
　　2010年8月23日