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						西安标准工业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西安标准工业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2010年3月29日以专人送达、传真等形式发出通知，于2010年4月8日9时在西安标准工业股份有限公司会议室召开,应参会董事7人,实参会董事6人，董事张荣新先生因公出差无法参加本次董事会审议，委托董事长李广晖先生代为行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李广晖先生主持。审议并通过了以下决议：
    1.审议并通过了公司2009年度报告及其摘要并提交股东大会审议的决议，《西安标准工业股份有限公司2009年年度报告及其摘要》已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上，请投资者查阅。
    同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
    2.审议并通过了公司2009年度董事会报告并提交股东大会审议的决议。
    同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
    3.审议并通过了公司2009年度总经理工作报告的决议，关联董事宋长富先生进行了回避表决。
    同意：6票，占出席会议有效表决票数的100%。
    4.审议并通过了审计委员会提交的财务审计报告及年度财务报表并提交股东大会审议的决议。该决议含有三项内容，分别进行了单项表决：
    （1）审议并通过公司董事会审计委员会提交的《关于公司2009年年度财务审计情况的报告》
    同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
    （2）审议并通过公司董事会审计委员会提交《关于公司2009年年度财务审计审计报告》
    同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
    （3）审议并通过公司董事会审计委员会提交《西安标准工业股份有限公司2009年财务报表》
    同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
    5.审议并通过了公司2009年度财务决算报告以及公司2009年度财务预算方案并提交股东大会审议的决议。
    同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
    6.审议并通过了公司2009年度利润分配预案并提交股东大会审议的决议
    公司2009年度不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。
    2009年度公司净利润主要来自于投资收益而非主营业务。2010年行业竞争日趋激烈，市场需求有一定回升，经营需要大量资金。2010年公司将提振主业，为此将生产并推向市场多种新型研发的品种，需要资金研发、生产和销售，为此不进行利润分配。因此，本年度暂不进行现金红利和送股之分配。
    同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
    7.审议公司董事会审计委员会提交的聘请2010年审计机构并提交股东大会审议的决议。
    本公司2010年度拟继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年。经双方协商一致，本公司拟向其支付2009年度审计报酬为30万元。对其2010年度审计报酬，将提请公司股东大会授权董事会，根据2010年公司实际业务情况并参照有关标准确定。
    同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
    8.审议《西安标准工业股份有限公司独立董事、外部董事、外部监事薪酬和津贴制度》并提交股东大会审议的决议。
    同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
    9.审议并全票通过了公司日常关联交易的决议，关联董事进行了回避表决。
    详细内容请参阅公司日常关联交易公告。
    同意：4票，占出席会议有效表决票数的100%。
    10.审议《西安标准工业股份有限公司外部信息使用人管理制度》的决议
    同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
    11.审议《西安标准工业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的决议
    同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
    12.审议《西安标准工业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》的决议
    同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
    13.审议《西安标准工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理制度》的决议
    同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
    14.审议因工作调动吴涛先生不再担任公司董事会秘书的决议
    因工作调动，吴涛先生不再担任公司董事会秘书，另有任用。
    同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
    15.审议由李萍女士兼任公司董事会秘书的决议
    公司财务总监李萍女士兼任公司董事会秘书。由于李萍暂未拥有董事会秘书资格证书，公司将安排其参加上海证券交易所最近一期的资格培训，考取董事会秘书资格证书。在此期间，公司董事长将代行董事会秘书职责。
    同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
    个人简历：李萍，女，1955年12月出生，汉族，大学专科学历，会计师。曾任中国标准缝纫机集团有限公司审计部部长、江苏标准万工精密纺机有限公司财务部部长、西安标准工业股份有限公司财务部副部长、审计部部长。现任公司财务总监、董事会秘书。
    上述第1、2、4、5、6、7、8项议案需经股东大会审议通过。
    有关公司2009年度股东大会召开时间、地点和具体事项将另行公告。
    特此公告。 
    西安标准工业股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年四月十日