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						南宁化工股份有限公司第五届一次董事会会议决议公告 
　　公司第五届一次董事会会议于2010年9月29日上午，在公司一楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开，应参加表决的董事9名，实际表决的董事9名。到会董事一致推选董亚彬先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，表决通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
　　选举陈载华先生任公司第五届董事会董事长，任期三年。
　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
　　1、聘任袁良毅先生任公司总裁，任期三年。
　　2、聘任覃文征先生、郑桂林先生、雷明虎先生任公司副总裁，任期三年。
　　3、聘任何捷先生任公司董事会秘书，任期三年。
　　4、聘任张海坚先生任公司财务负责人，任期三年。
　　本议案表决情况：经逐项表决，上述各项均9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司独立董事就上述人员聘用议案发表了独立意见，认为：上述人员聘任议案的提出及审议程序，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的有关要求。同意董事会聘任上述人员担任公司高级管理人员并履行相应职责。
　　个人简历附后。
　　三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
　　继续聘任戴素霞女士任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。
　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　四、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》。
　　本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　董事会专门委员会名单如下：
　　(一)	战略委员会
　　主任委员：陈载华
　　委员：张志浩 王健 邵桂蝶 袁良毅 董亚彬 何捷
　　(二)审计委员会
　　主任委员：邵桂蝶
　　委员：董亚彬 张志浩 王健
　　(三)薪酬与考核委员会
　　主任委员：邵桂蝶
　　委员：何捷 张志浩 王健
　　(四)提名委员会
　　主任委员：张志浩
　　委员：陈载华 王健 邵桂蝶
　　南宁化工股份有限公司董事会
　　2010年9月29日
　　附公司董事长、高级管理人员简历：
　　1、陈载华：男，50岁，大学本科，经济师、高级政工师。自2005年以来，任公司董事长，南化集团董事长、党委书记，贵州省安龙华虹化工有限责任公司董事长、南宁狮座建材有限公司董事长、梧州市联溢化工有限公司董事长、南宁化工(香港)有限公司董事、南宁丰塔建材有限公司董事长、南宁中南油化工有限公司董事长、南宁绿洲化工有限责任公司董事长、兴义市立根电冶有限公司董事长。公司第四届董事会董事长。2010年9月29日聘任为第五届董事会董事。
　　2、袁良毅：男，44岁，研究生，高级工程师。自2005年以来，曾任南化集团副董事长、总裁、党委副书记，公司董事。公司第四届董事会董事、公司总裁。2010年9月29日聘任为第五届董事会董事。
　　3、覃文征：男，41岁，大学本科，高级工程师。2005年以来一直担任公司副总裁。公司第四届董事会聘任为副总裁。
　　4、郑桂林：男，47岁，大学本科，政工师。自2005年以来，曾任南宁化工集团有限公司总裁助理兼南化集团劳动服务公司经理，公司总裁助理兼南宁化工(香港)有限公司总经理；2007年至今任股份公司副总裁、南宁化工(香港)有限公司总经理。公司第四届董事会聘任为副总裁。
　　5、雷明虎：男，40岁，在职研究生学历，工程师。自2005年以来曾任南宁化工集团有限公司化机厂厂长、总裁助理兼劳动服务公司经理、华祺公司经理。公司第四届董事会聘任为副总裁。2010年9月29日聘任为公司第五届董事会董事。
　　6、何捷：男，47岁，大学本科，工程师。自2005年以来曾担任南宁化工集团有限公司副总工程师、总裁助理；公司总裁助理。公司第四届董事会董事及董事会秘书。2010年9月29日聘任为公司第五届董事会董事。
　　7、张海坚：男，41岁，大专文化，会计师。自2005年以来，曾任公司财务部副部长、部长、总裁助理、财务负责人兼财务部长。公司第四届董事会聘任为财务负责人。