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						南宁化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议无否决或修改提案的情况；
　　●本次会议无新提案提交表决。
　　南宁化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会，于2010年9月29日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共2人，代表股份88,150,612股，占公司总股本的37.49%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席会议，会议因董事长陈载华先生出差，委托董事董亚彬先生主持。会议经投票表决，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
　　采用累积投票方式，逐个表决，选举产生公司第五届董事会成员,任期三年。
　　1、选举陈载华先生任公司菫事；
　　表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　2、选举董亚彬先生任公司菫事；
　　表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　3、选举袁良毅先生任公司菫事；
　　表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　4、选举李雄彪先生任公司菫事；
　　表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　5、选举雷明虎先生任公司菫事；
　　表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　6、选举何捷先生任公司菫事；
　　表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　7、选举张志浩先生任公司独立菫事；
　　表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　8、选举王健先生任公司独立菫事；
　　表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　9、选举邵桂蝶女士任公司独立菫事。
　　表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
　　采用累积投票方式，逐个表决，选举产生公司第五届监事会股东监事,任期三年。
　　1、选举孙承凡先生任公司监事；
　　表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　2、选举梁缦缨女士任公司监事；
　　表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　3、选举农新武先生任公司监事。
　　表决情况：88,150,612股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。
　　公司第五届监事会由股东监事孙承凡先生、梁缦缨女士、农新武先生和职工监事罗建光先生、孙仁新先生组成。
　　本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰、闭梢静律师见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。
　　备查文件目录：
　　1．与上述各项议案有关的详细资料；
　　2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；
　　3、律师出具的本次大会的法律意见书；
　　4、上海证券交易所要求的其他文件。
　　南宁化工股份有限公司董事会
　　2010年9月29日