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						维维食品饮料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 
    维维食品饮料股份有限公司第四届董事会第十九次会议，于2010年4月27日在本公司会议室召开。应到董事11人，实到9人，梅野雅之副董事长、张一董事因公没能出席，皆委托黑木直树董事代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长杨启典先生主持。
    会议审议并一致通过了以下事项：
    1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了公司2010年第一季度报告（全文、正文）。
    2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于聘任高级管理人员的议案
    根据《公司章程》的规定及公司经营发展的需要。同意聘任曹荣开先生为公司常务副经理。聘用期为本届董事会任期。
    公司独立董事出据了关于对董事会聘任高级管理人员的独立意见：认为任职资格合法，提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名方式、聘任程序合法。同意董事会聘任曹荣开先生为公司常务副经理，聘用期为本届董事会任期。
    曹荣开先生 1962年5月生 研究生学历 工程师
    1995年1月至2005年8月任维维食品饮料股份有限公司董事、副总经理；
    2005年8月至今任珠海维维大亨乳业有限公司董事长；2009年10月至今任维维食品饮料股份有限公司食品饮料事业部经理。
    维维食品饮料股份有限公司
    董事会
    　　二0一0年四月二十七日