安琪酵母(600298) 最新公司公告|查股网

						安琪酵母股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议没有否决或修改提案的情况
　　●本次会议没有新提案提交表决
　　安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2009年年度股东大会于2010年3月5日上午在湖北省宜昌市南湖宾馆召开，出席会议的股东及股东代表11人，代表股份数147,629,367股，占公司股份总数的54.40%，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案，其中第十一、十二、十三项议案涉及董事、监事选举事项，根据《公司章程》的规定，采用累积投票制进行表决，具体情况如下：
　　一、审议通过了公司董事会2009年度工作报告；
　　同意票147,629,367股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　二、审议通过了公司监事会2009年度工作报告；
　　同意票147,629,367股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　三、审议通过了公司2009年度报告全文及摘要；
　　同意票147,629,367股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　四、审议通过了公司2009年度财务决算报告；
　　同意票147,629,367股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　五、审议通过了公司2009年利润分配方案；
　　经大信会计师事务有限公司审计，公司2009年末未分配利润为433,518,495.15元。现公司拟以2009年末总股本27,140万股为基数，每10股分配现金股利1.30元(含税)，预计分配利润35,282,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股份。
　　同意票147,629,367股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　六、审议通过了关于修改公司经营范围的议案；
　　同意票147,629,367股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　七、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案；
　　同意票147,629,367股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　八、审议通过了关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案；
　　同意票147,629,367股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　九、审议通过了关于修改《独立董事工作细则》有关条款的议案；
　　同意票147,629,367股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　十、审议通过了关于修改《董事、监事和高级管理人员年薪制实施办法》的议案；
　　同意票147,629,367股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　十一、审议通过了关于选举独立董事的议案，选举蒋春黔等六人为公司第五届董事会独立董事。具体表决结果如下：
　　1、蒋春黔：同意票147,629,367股，反对票0股，弃权票0股。
　　2、刘信光：同意票147,629,367股，反对票0股，弃权票0股。
　　3、沈致和：同意票147,629,367股，反对票0股，弃权票0股。
　　4、梁运祥：同意票147,629,367股，反对票0股，弃权票0股。
　　5、余玉苗：同意票147,629,367股，反对票0股，弃权票0股。
　　6、姜  颖：同意票147,629,367股，反对票0股，弃权票0股。
　　十二、审议通过了关于董事会换届选举的议案，选举俞学锋等十一人为公司第五届董事会董事。具体表决结果如下：
　　1、俞学锋：同意票147,629,367股，反对票0股，弃权票0股。
　　2、李知洪：同意票147,629,367股，反对票0股，弃权票0股。
　　3、余明华：同意票147,629,367股，反对票0股，弃权票0股。
　　4、肖明华：同意票147,629,367股，反对票0股，弃权票0股。
　　5、姚  娟：同意票147,629,367股，反对票0股，弃权票0股。
　　十三、审议通过了关于监事会换届选举的议案，选举李林等两人为公司第五届监事会监事。具体表决结果如下：
　　1、李  林：同意票147,520,967股，反对票108,400股，弃权票0股；
　　2、颜学早：同意票147,520,967股，反对票108，400股，弃权票0股。
　　根据公司职工代表大会的选举和推荐，本届监事会由职工代表出任的监事由刘忠诚、赵劼出任，本届公司监事会由李林、颜学早、刘忠诚、赵劼四人组成。
　　十四、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2010年财务审计机构及支付2009年审计费用的议案；
　　同意票147,629,367股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
　　本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所詹曼律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议作出的各项决议合法、有效。
　　特此公告。
　　安琪酵母股份有限公司董事会
　　二O一O年三月五日