美罗药业(600297) 最新公司公告|查股网

						美罗药业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    ● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况
    ● 本次会议没有新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    美罗药业股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月28日上午在大连市甘井子区营升路9号公司二楼会议室召开。本次大会由公司董事会召集。出席本次大会的股东及股东代理人4名，持有和代表公司208,905,914股有表决权的股份，占公司总股本的59.69%。公司董事长张成海先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
    1、《公司2009年度董事会工作报告》
    同意208,905,914股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
    2、《公司2009年度监事会工作报告》
    同意208,905,914股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
    3、《公司2009年年度报告和年度报告摘要》
    同意208,905,914股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
    4、《公司2009年度独立董事述职报告》
    同意208,905,914股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
    5、《公司2009年度财务决算报告》
    同意208,905,914股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
    6、《公司2009年度利润分配方案》
    同意208,905,914股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
    7、《关于确定2010年公司申请银行授信额度的议案》
    同意208,905,914股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
    8、《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》
    同意208,905,914股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
    9、《关于修改部分条款的议案》
    同意208,905,914股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。
    三、律师见证情况
    本次大会经华夏律师事务所包敬欣律师、马男律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、美罗药业股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、辽宁华夏律师事务所关于美罗药业股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    美罗药业股份有限公司
    　　2010年6月28日