美罗药业(600297) 最新公司公告|查股网

						美罗药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
    美罗药业股份有限公司董事会于2010年4月6日向全体董事发出了召开公司第四届董事会第八次会议的通知。会议于2010年4月15日上午在公司四楼会议室召开，公司现有董事9人，应到会9人，实到8人，董事赫英明女士因出差原因未能出席会议，书面委托董事石炜先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张成海先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2009年度总经理工作报告》；
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；
    三、以9票同意，0票反对， 0票弃权审议通过《2009年年度报告和年度报告摘要》；
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2009年度独立董事述职报告》；
    五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2009年度财务决算报告》；
    六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2009年度利润分配预案》；
    根据中准会计师事务所的审计结果，公司今年年初未分配利润144,364,190.17元，本期归属于母公司所有者的净利润14,008,303.06元，已付普通股红利3,500,000.00元，提取10%法定盈余公积金12,329.21元，本年度可供股东分配的利润为154,860,164.02元。
    2010年"工业企业整体搬迁技改工程项目（一期）"尚未完成，公司将继续投资新厂区建设、拓展国际化业务、提高研发水平，加大研发力度，确保通过各项国内外认证，现金需求较大。董事会决定公司2009年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为：不现金分红、不转增股本。
    七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于确定2010年公司申请银行授信额度的议案》；
    根据公司2010年的经营发展规划，公司拟申请总规模在9亿元人民币的银行综合授信额度，期限为一年。董事会将在股东大会授权额度范围内具体办理贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。
    八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号--支付会计师事务所报酬及其披露》的要求，公司决定续聘中准会计师事务所为公司2010年度的财务审计机构。根据中准会计师事务所2009年度审计工作量，支付其2009年度审计费55万元。
    九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改部分条款的议案》；
    （一）第六条修改为："公司注册资本为人民币35,000万元。"
    （二）第十九条修改为："公司股份总数为35,000万股，均为普通股。"
    十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任销售总监等高级管理人员的议案》；
    根据公司董事会提名委员会的提名，本届董事会聘任杨峰先生为公司销售总监，任期至本届董事会任期结束时止（杨峰先生简历详见附件）。
    十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《美罗药业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》；具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《美罗药业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》；具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《美罗药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    上述第二至第九项议案尚需股东大会审议通过。
    特此公告。 
    美罗药业股份有限公司董事会
    2010年4月15日 
    附件：简历
    　　杨峰，男，1977年出生，本科学历，中药师。曾任大连美罗股份药品公司副总经理、大连美罗股份新药特药公司总经理、大连美罗药业股份有限公司商业事业部总经理、大连美罗药业有限公司总经理。现任美罗药业股份有限公司销售总监、大连美罗药业有限公司总经理。