鄂尔多斯(600295) 最新公司公告|查股网

						内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第七次董事会决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知 
　　特别提示
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年10月13日上午在公司本部会议室召开了2010年第七次会议，董事长王林祥先生主持了会议，副董事长杨志远先生、董事赵魁先生、董事李长青先生、董事曾广春先生和独立董事任磊先生出席了会议，董事张奕龄先生因故未能出席、委托董事曾广春先生代为出席表决，独立董事高志凯先生、独立董事刘艳霞女士因故未能出席，均委托独立董事任磊先生代为出席并表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
　　一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于内蒙古监管局对公司现场检查有关问题限期整改情况汇报的议案》；（整改方案内容《关于内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司现场检查有关问题的限期整改情况的汇报》详见上海证券交易所网站）。
　　二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司修订部分内控制度的议案》；（修改后《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事长工作细则》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司关联方非经营性资金占用防范制度》详见上海证券交易所网站）。
　　三、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司对下属子公司提供担保的议案》；
　　公司下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司下属孙公司鄂尔多斯市西金贸易有限责任公司（以下简称"西金贸易公司"），需向中国银行鄂尔多斯分行申请贸易融资人民币叁亿元整，期限为壹年，申请由本公司为其提供连带责任保证担保。
　　公司2009年度经审计总资产为20,618,919,288元，归属于母公司的净资产为3,968,251,272元，以上担保事项单笔担保额未超过公司净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为 6,469,000,000元，已超过公司净资产的50%，公司连续12个月内对外担保总计为3,006,000,000元，未超过公司总资产的30%。
　　四、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于确定公司2010年第四次临时东大会召开时间及内容的议案》
　　（一）、召开会议基本情况：
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议时间：  2010年10月29日（星期五）上午9：00
　　3、会议地点：  内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
　　鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室
　　（二）、会议审议事项
　　1、《关于对下属子公司提供担保的议案》（第六次董事会通过）；
　　2、《关于对下属子公司提供担保的议案》（第七次董事会通过）；
　　3、《关于公司修订部分内控制度的议案》；
　　（三）、会议出席对象
　　1、本公司董事、监事、高级管理人员；
　　2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；
　　3、2010年 10月20日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2010年10月25日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股股东的最后交易日为10月20日）。
　　凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
　　登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券业务处    内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
　　邮    编：017000
　　联系电话：0477-8543509/8543776/8543200（总机）
　　传    真：0477-8536699
　　联 系 人：曾广春   李丽丽   张智渊
　　登记时间：2010年10月25-2010年10月28日
　　上午8：00-11：30  下午14：30-18：00
　　（四）、其他事项
　　1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
　　2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
　　现将此议案提请董事会审议，并请各位董事投票表决。
　　特此公告
　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
　　2010年10月14日
　　附件一：
　　兹委托     先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。
　　委托股东签名（盖章）                 受托人签字：
　　委托股东身份证号码：                 受托人身份证号码：
　　委托股东股东帐号：                   委托股东持股数：
　　委托日期：    年    月    日