鄂尔多斯(600295) 最新公司公告|查股网

						内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第二次董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年4月28日上午在公司本部会议室召开了2010年第二次会议，董事长王林祥先生主持了会议，董事杨志远先生、李长青先生、张奕龄先生、曾广春先生和独立董事高志凯先生、任磊先生、刘艳霞女士出席了会议，董事赵魁先生因故未能出席，委托杨志远先生代为出席并表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
    一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司部分股权转让的议案》；
    内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称"电冶公司"）原股东内蒙古春雪羊绒有限公司（以下简称"春雪公司"） 拟将所持全部股份转让给内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称"控股集团"），鄂尔多斯市东胜区维丰绒毛实业有限责任公司（以下简称"维丰公司"）拟将所持全部股份转让给控股集团，本公司同意上述股权转让。
    股权转让后各股东持股持股比例情况如下：
    股东名称 持股额（万元） 持股比例（%）
    本公司 216,000.00 60.00
    日本三井物产株式会社 90,000.00 25.00
    控股集团 45,000.00 12.50
    盛祥集团 9,000.00 2.50
    合计 360,000.00 100.00
    二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案》；
    电冶公司注册资本拟增至50亿元，各投资方以目前持股比例，按面值每股人民币1元同比例增资。本公司应增资84000万元，上述增资拟于2010年6月前完成。增资后其股本比例如下：
    股东名称 增资额（万元） 增资后持股额（万元） 持股比例（%）
    本公司 84,000 300,000.00 60.00
    日本三井物产株式会社 35,000 125,000.00 25.00
    鄂尔多斯控股集团 17,500 62,500.00 12.50
    盛祥集团 　3,500 12,500.00 2.50
    合计 140,000 500,000.00 100.00
    三、以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于租赁内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3#、4#电力机组的议案》，本议案属于关联交易，相关董事回避表决；（详见同日披露的《关联交易公告》）
    四、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司对外提供贷款担保的议案》；
    因公司部分下属子公司的贷款需要本公司提供连带责任保证，每次均需要提交公司董事会、股东大会履行相关审批程序，而其中有多笔贷款业务是延续以往的。为节约开支，简化操作流程，公司拟对2010年需要由本公司提供担保的下属子公司贷款业务和对外担保事项统一审批，具体情况如下：
    借款单位 与本公司关系 银行名称 拟担保金额（万元） 担保期限 备注
    北京鄂尔多斯科技发展有限公司 全资子公司 华夏银行股份有限公司北京德外支行 7,000 1年
    内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司 控股子公司 中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行 50,000 1年 2亿元流动资金借款，期限1年,3亿元银行承兑汇票，期限6个月
    平安银行股份有限公司深圳华润中心支行 20,000 1年 1.5亿元流动资金借款，期限1年，0.5亿元银行承兑汇票，期限6个月
    中国光大银行 50,000 3年
    内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司 电力冶金公司之全资子公司 中国民生银行股份有限公司深圳分行 30,000 1年
    深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司 控股子公司 中信银行股份有限公司深圳分行 3,000 1年
    内蒙古伊东煤炭有限公司 无关联关系 中国建设银行股份有限公司准格尔分行 35,000 2年 　相互担保
    2年
    总 计 195,000
    五、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2010年第一季度报告》正文及全文；
    六、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于确定公司2010年第一次临时股东大会召开时间及内容的议案》：
    （一）召开会议基本情况：
    1、 会议召集人：公司董事会
    2、会议时间： 2010年5月18日（星期二）上午9：00
    3、会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
    鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室
    （二）会议审议事项
    1、关于对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案
    2、关于租赁内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3#、4#电力机组的议案
    3、关于公司对外提供贷款担保的议案
    （三）会议出席对象
    1、本公司董事、监事、高级管理人员；
    2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；
    3、2010年 5月7日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2010年5月12日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股股东的最后交易日为5月7日）。
    凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
    登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券业务处 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
    邮 编：017000
    联系电话：0477-8543509/8543776/8543200（总机）
    传 真：0477-8536699
    联 系 人：曾广春 李丽丽 张智渊
    登记时间：2010年5月13--17日
    上午8：00-11：30 下午14：30-18：00
    （四）其他事项
    1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
    特此公告 
    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
    2010年4月29日 
    附件一：
    兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。
    委托股东签名（盖章） 受托人签字：
    委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：
    委托股东股东帐号： 委托股东持股数：
    　　委托日期： 年 月 日