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						内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2009年度股东大会决议的公告 
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称"集团公司"）于2010年4月14日提出新的提案，集团公司持有4200万股，占总股本的40.7%。
    ● 新提案主要内容：要求本公司审议为下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之全资子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司（以下简称"冶金公司"） 授信2亿元人民币，期限1年提供连带责任保证担保的事项。
    一、会议召开和出席情况
    1、公司于2010年4月28日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2009年年度股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共22人，代表股份数430,161，556股，占公司总股本的41.68%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王林祥先生主持。
    2、出席本次会议的A股股东及股东代表5人、代表股数420,137,979股，B股股东及股东代表17人、代表股数10,023,577股。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
    1、《2009年董事会工作报告》
    同意430,161,556股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中：A股同意420,137,979股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意10,023,577股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    2、《2009年度监事会工作报告》
    同意430,161,556股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中：A股同意420,137,979股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意10,023,577股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    3、《2009年度财务工作报告》
    同意429,772,355股，占出席会议有效表决股份总数的99.91%；反对0股；弃权389,201 股，占出席会议有效表决股份总数的0.09%，其中：A股同意420,137,979股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意9,634,376股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的96.12%，反对0股，弃权389,201股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的3.88%。
    4、《2009年度利润分配方案》
    同意430,161,556股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中：A股同意420,137,979股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意10,023,577股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    5、《关于调整公司董事会部分董事并确定其薪酬的议案》
    同意430,161,556股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中：A股同意420,137,979股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意10,023,577股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    6、《关于调整公司审计委员会成员的议案》
    同意430,161,556股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中：A股同意420,137,979股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意10,023,577股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    7、《关于调整公司部分监事会监事薪酬的议案》
    同意430,161,556股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中：A股同意420,137,979股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意10,023,577股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    8、《关于公司2009年度与日常经营相关的关联交易的议案》
    关联股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司所持42000万股回避表决，同意10,161,556股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股，其中：A股同意137,979股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意10,023,577股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    9、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》
    同意430,023,877股，占出席会议有效表决股份总数的99.96%；反对0股；弃权137,679股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，其中：A股同意420,000,300股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.97%,反对0股，弃权137,679股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.03%；B股同意10,023,577股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    特此公告 
    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
    　　2010年4月29日