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						湖北三峡新型建材股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况
    ●本次会议无新提案提交表决的情况
    一、会议召开和出席情况
    1、湖北三峡新型建材股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月22日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。
    2、出席会议的股东和代理人情况
    出席会议的股东和代理人人数 8
    所持有表决权的股份总数（股） 129093658
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.47
    3、会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
    4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况
    公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书张光春先生出席了会议；副总经理罗晓光先生列席了会议。
    二、提案审议情况
    1、审议通过了公司2009年度董事会工作报告；
    表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
    2、审议通过了公司2009年度监事会工作报告；
    表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
    3、审议通过了公司2009年度独立董事述职报告；
    （1）2009年度独立董事兰玉昌女士述职报告
    表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
    （2）2009年度独立董事梅顺健先生述职报告
    表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
    （3）2009年度独立董事殷明发先生述职报告
    表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
    4、审议通过了公司2009年度报告正文及年度报告摘要；
    表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
    5、审议通过了公司2009年度财务决算报告；
    表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
    6、审议通过了公司2009年度利润分配预案；
    经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、肖捷签署审核意见，2009年度公司实现净利润21,757,887.84元；加期初未分配利润-34,184,140.89元，累计可供股东分配的利润为-12,426,253.05元。2009年度盈利不足以弥补上年度亏损，公司拟不分配，不转增。
    表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
    7、审议通过了公司2010年度融资计划；
    根据公司生产经营和项目建设需要，2010年公司拟向金融机构申请新增10000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
    表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
    8、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。
    表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由湖北首义律师事务所律师汪忠斌先生和吴东彬先生进行了见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、湖北三峡新型建材股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、湖北首义律师事务所关于湖北三峡新型建材股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
    特此公告 
    湖北三峡新型建材股份有限公司
    　　2010年4月22日