西水股份(600291) 最新公司公告|查股网

						内蒙古西水创业股份有限公司第四届董事会2010年第十二次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    内蒙古西水创业股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第四届董事会2010 年第十二次临时会议通知于2010 年9 月24 日发出，会议于9月29 日以传真形式召开。会议应表决董事9 名，实际表决董事9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经公司董事表决，全票通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司拟向其他非关联公司拆借资金的议案》；
    经董事会审议，同意公司向其他非关联公司拆借资金，总额不超过人民币叁亿元，期限最长不超过一年；年利率不超过15%，且该项借款不需要提供任何抵押或担保。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过了《关于对外投资参与领锐股份增资扩股的议案》；
    同意公司以1.5637元／股的价格认购参股公司领锐资产管理股份有限公司（简称："领锐股份"）增发股份191,852,657股，认购总价款为30,000万元人民币。
    本次投资在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。
    本次对外投资的有关内容详见本公司同日发布的《西水股份关于对外投资参与领锐股份增资扩股的公告》（临2010－024 号）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
    内蒙古西水创业股份有限公司董事会
    　　2010 年10月1日