西水股份(600291) 最新公司公告|查股网

						内蒙古西水创业股份有限公司关于向股东北京新天地互动多媒体技术有限公司拆借资金的关联交易公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　鉴于公司近期对外投资额度较大，且目前公司所持兴业银行股票价格偏低，为了更好地维护股东的利益，公司决定暂不出售兴业银行股权，拟采取向部分公司进行资金拆借的方式解决资金短缺问题，借入资金用于补充公司流动资金和对外投资事宜。
　　经董事会审议，同意公司向股东北京新天地互动多媒体技术有限公司（以下简称“北京新天地”）拆借资金，总额不超过人民币一亿贰仟贰佰万元，期限最长不超过一年。年利率不超过15%，且该项借款不需要提供任何抵押或担保。
　　北京新天地持有公司14.608%的股权，为公司的第一大股东，与公司构成关联关系，因此上述资金拆借事项构成公司的关联交易。
　　公司于2010年6月19日召开第四届董事会2010年第六次临时会议，以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项关联交易，关联董事初育国先生、刘建良先生、陈宗冰先生、苏宏伟先生、董德芹女士、邵莉女士及孙喜来先生回避了表决，公司独立董事均表示同意。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该项关联交易在董事会的权限范围之内，无需提交股东大会审议批准。
　　二、关联方介绍
　　1、公司与北京新天地的关系
　　北京新天地持有本公司股份56,095,968股，占总股本的14.608%，为本公司第一大股东。
　　2、关联方基本情况
　　公司名称：北京新天地互动多媒体技术有限公司
　　注册地址：北京市海淀区上地群英科技园4号楼二层
　　注册资本：4,000万元
　　法定代表人：肖卫华
　　公司类型：有限责任公司
　　成立日期：1997年6月2日
　　经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；信息咨询；组织科技文化交流活动（演出除外）；承办展览展销会；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯器材、机械电器设备、针纺织品、百货；投资及投资管理。
　　三、关联交易的主要内容
　　本次关联交易的主要内容如下：
　　1、借款人：内蒙古西水创业股份有限公司
　　贷款人：北京新天地互动多媒体技术有限公司
　　2、资金拆借金额：总额不超过人民币一亿贰仟贰佰万元。
　　3、期限：自协议签订之日起最长不超过一年。
　　4、资金费用：年利率不超过15%。
　　四、董事会意见
　　董事会认为，由于公司近期对外投资额度较大，且目前公司所持兴业银行股权价格偏低，为了更好地维护股东的利益，公司决定暂时不出售兴业银行股权，采取向公司股东北京新天地进行资金拆借的方式解决资金短缺问题，借入资金用于补充公司流动资金和对外投资事宜，有利于公司的可持续发展。
　　五、备查文件目录
　　1、公司第四届董事会2010年第六次临时会议决议；
　　2、公司独立董事意见书；
　　3、北京新天地互动多媒体技术有限公司营业执照复印件。
　　内蒙古西水创业股份有限公司董事会
　　二○一○年六月二十二日