华仪电气(600290) 最新公司公告|查股网

						华仪电气股份有限公司第四届董事会第13次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    华仪电气股份有限公司第四届董事会第13次会议于2010年4月16日发出通知，并于4月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经审议表决，一致通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司2010年第一季度报告全文及正文》；
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；
    根据《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的规定，补选崔景春先生为公司第四届董事会投资与发展委员会成员，提名、考核与薪酬委员会成员。公司第四届董事会专门委员会成员调整如下：
    投资与发展委员会：陈道荣、崔景春、林建伟；主任委员：陈道荣
    审计委员会：沈玉平、王韬、张建新；主任委员：沈玉平
    提名、考核与薪酬委员会：王韬、崔景春、陈帮奎；主任委员：王韬
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    3、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。 
    华仪电气股份有限公司董事会
    　　2010年4月26日