亿阳信通(600289) 最新公司公告|查股网

						亿阳信通股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第三十三次会议于2010年6月25日以通讯方式召开。2010年6月18日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会会议的通知。本次应参加会议的董事14人，实际参加会议的董事14人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
    一、以全票同意通过了关于修改《公司章程》的议案
    为适应当前资本市场发展变化，着眼于公司长远发展，切实维护股东权益，保证公司平稳有效运作，拟对《公司章程》条款进行必要的修订。
    此项议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    本次修订《公司章程》，共涉及九处修订，其中新增二条，修改原文七条。具体内容敬请投资者参见"附件一：亿阳信通股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料"，该附件全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、以全票同意通过了关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案
    特此公告。
    附件一：亿阳信通股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料
    附件二：国枫律师事务所关于公司修改《公司章程》的无异议函
    亿阳信通股份有限公司董事会
    　　2010 年6月25日