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						大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 
    重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于2010年4月23日在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持，审议并通过了如下决议：
    一、审议通过《公司2009年年度报告》正文及摘要；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》（详见公司2009年度报告）；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》（详见公司2009年度报告）；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过公司2009年度利润分配预案；
    经北京兴华会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润105,487,955.93元，其中归属于母公司所有者的净利润为83,752,173.62元；提取法定盈余公积金为7,056,450.58元，历年滚存可供分配的利润为389,491,574.94元，2009年可供投资者分配的利润为466,187,297.98元。为保证公司相关业务部门扩大产能及调整业务构成的资金需求，促进公司长远发展，公司计划用2009年利润补充流动资金，2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    独立董事赵纯均先生、纪世瀛先生、宋常先生对该议案发表了同意的独立的意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》（详见公司2009年度报告）；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《公司2009年度社会责任报告》（详见公司2009年度报告）；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过《公司2010年度第一季度报告》正文及全文；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案》；
    独立董事赵纯均先生、纪世瀛先生、宋常先生对该议案发表了同意的独立的意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过《大恒新纪元科技股份有限公司年度报告工作制度》（详见上海证券交易所网站）；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十、审议通过《大恒新纪元科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见上海证券交易所网站）；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十一、审议通过《大恒新纪元科技股份有限公司对外单位报送信息管理制度》（详见上海证券交易所网站）；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十二、审议通过《大恒新纪元科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（详见上海证券交易所网站）；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    以上第一、二、三、四、五、八项议案须提交公司2009年度股东大会审议。
    特此公告。 
    大恒新纪元科技股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月26日