江苏舜天股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告 江苏舜天股份有限公司董事会于2010年9月3日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十七次会议通知,会议于2010年9月10日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开,会议应到董事5人,实到董事5人,监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长徐志远先生主持,经过充分讨论,通过如下决议: 选举杨青峰先生担任公司副董事长,协助董事长徐志远先生开展工作。 附: 杨青峰先生简历:1974年8月生,经济学硕士,中共党员,高级国际商务师。曾任本公司财务部经理助理、证券部副经理,证券投资部经理、投资审计部经理、公司总经理助理、董事会秘书及副总经理;江苏舜天国际集团有限公司总裁办公室主任、董事会秘书、总裁助理等职务。现任本公司副董事长、总经理。 以上事项,特此公告! 江苏舜天股份有限公司董事会 二零一零年九月十一日