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						上海浦东路桥建设股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2010年10月26日在上海市浦东新区东绣路1229号召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式全票通过了如下议案：
　　1、公司2010年第三季度报告及摘要；
　　2、关于调整2010年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬考核方案的议案；
　　3、关于2007-2009年总经理任期业绩考核兑现的议案；
　　同意按照2007年5月10日第四届第一次董事会会议审议通过的 《关于浦东建设2007-2009年总经理任期业绩考核管理办法》规定，进行总经理考核兑现工作。
　　4、关于修订公司《章程》的议案；
　　由于上海市工商行政管理局根据国家工商总局《关于下发执行的通知》(工商办字[2007]79号)要求，对我公司企业法人营业执照号进行调整；同时，为便利公司对外拓展业务，扩大公司经营范围，公司拟修订公司《章程》，具体为：
　　(1) 公司的企业法人营业执照号变更为310000000092681；
　　(2) 公司的经营范围变更为(以工商登记为准)：道路、公路、桥梁、各类基础工程施工，设备安装, 装饰装修工程施工，园林绿化工程，建材研制及生产，水利和港口工程建筑，房屋工程建筑，公路管理与养护，市政公共设施管理，工程准备，房地产开发经营，实业投资，高新技术开发，汽配、机械加工, 国内贸易(除专项规定)，从事货物及技术的进出口业务。
　　本议案还须经股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会实施相关变更工作，并办理工商变更登记相关的登记、审批或备案手续。
　　5、关于召开2010年第三次临时股东大会的议案；
　　同意公司于2010年11月16日(星期二)上午10点召开2010年第三次临时股东大会。
　　会议地点：上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)。
　　6、关于制订公司《著作权管理办法》等知识产权管理制度的议案。
　　通过了《商标管理办法》、《著作权管理办法》、《商业秘密管理办法》和《专利和非专利技术管理工作办法》等四项与知识产权管理相关的基本制度及配套的附属文件等。
　　特此公告。
　　上海浦东路桥建设股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年十月二十八日