钱江水利(600283) 最新公司公告|查股网

						钱江水利开发股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况
    ●本次会议无新增提案提交情况
    ●2010年4月10日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告《关于召开公司2009年度股东大会的通知》
    （一）、会议的召开和出席情况
    钱江水利开发股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月12日上午9：00在杭州市三台山路3号公司会议室召开，出席本次股东年会的股东及股东代理人共计5 人，代表有效表决股数（包括授权代表人代表股份）141,926,731股（其中非限售股 69,175,813股），占公司总股本的 49.74 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会做的各项决议有效。本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长何中辉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
    （二）、议案审议表决情况
    本次股东大会采用记名投票方式进行，逐项审议了如下决议：
    1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；
    同意票：141,926,731股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
    反对票：0股；弃权票：0股，
    2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；
    同意票：141,926,731股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
    反对票：0股；弃权票：0股，
    3、审议《公司2009年度报告全文及其摘要》的议案；
    同意票：141,926,731股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
    反对票：0股；弃权票：0股，
    4、审议《公司2009年度利润分配方案》的议案；
    公司2009年度的利润分配方案为：公司以2009年年末总股本28，533万股为基数，向全体股东每10股派发2.0元(含税)现金红利，派发现金总额为57,066,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不派发股票股利。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
    同意票：141,926,731股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
    反对票：0股；弃权票：0股，
    5、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司的议案》；
    续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计单位。
    同意票：141,926,731股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
    反对票：0股；弃权票：0股，
    6、审议《关于公司为控股子公司提供担保》的议案；
    同意票：141,926,731股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
    反对票：0股；弃权票：0股，
    7、审议《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司相互担保》的议案；
    同意票：141,926,731股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
    反对票：0股；弃权票：0股，
    8、审议《关于变更公司部分董事的议案》；
    选举韦东良先生为公司第四届董事会董事,任期至2011年6月本届董事会届满。
    同意票：141,926,731股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
    反对票：0股；弃权票：0股，
    9、审议《关于变更公司部分独立董事的议案》；
    选举洪觉民先生为公司第四届董事会独立董事，任期至2010年6月本届董事会届满。
    同意票：141,926,731股，占出席会议的股东所持表决权股份的100%，通过；
    反对票：0股；弃权票：0股，
    （三）、律师见证意见
    本次年度股东大会，公司聘请浙江天杭律师事务所胡长泉律师、朱京军律师见证并出具《法律意见书》，认为本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席会议的股东及股东代表具有合法有效资格，会议的表决程序合法有效，通过的决议合法有效。
    （四）、备查文件
    1、钱江水利开发股份有限公司2009年度股东大会会议记录及会议决议；
    2、浙江天杭律师事务所关于钱江水利开发股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
    钱江水利开发股份有限公司董事会
    　　2010年5月12日