南钢股份(600282) 最新公司公告|查股网

						南京钢铁股份有限公司二〇〇九年年度股东大会会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
    ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 二〇〇九年年度股东大会于2010年4月15日上午在南京市六合区卸甲甸南钢宾馆召开。
    出席本次会议的股东及股东代理人共7人，所持有表决权股份数1,061,433,100股，占公司有表决权股份总数168,480万股的63.00%。
    本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长杨思明先生主持。
    公司在任董事9人，出席5人，董事陈传明先生、黄旭芒先生、陶魄先生、黄一新先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事姚永宽先生因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    议案
    序号 议案内容 赞成票数
    （股） 赞成
    比例 反对票数
    （股） 反对
    比例 弃权票数
    （股） 弃权
    比例 是否
    通过
    1 董事会工作报告 1,061,433,100 100% 0 0 0 0 是
    2 监事会工作报告 1,061,433,100 100% 0 0 0 0 是
    3 二〇〇九年年度报告及摘要 1,061,433,100 100% 0 0 0 0 是
    4 二〇〇九年财务决算报告 1,061,433,100 100% 0 0 0 0 是
    5 二〇一〇年财务预算报告 1,061,433,100 100% 0 0 0 0 是
    6 关于二〇〇九年年度利润分配的议案 1,061,433,100 100% 0 0 0 0 是
    7 关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案 5,313,100 100% 0 0 0 0 是
    8 关于公司二〇一〇年度日常关联交易的议案 5,313,100 100% 0 0 0 0 是
    9 关于二〇〇九年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告 1,061,433,100 100% 0 0 0 0 是
    10 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 1,061,433,100 100% 0 0 0 0 是
    11 二〇〇九年度独立董事述职报告 1,061,433,100 100% 0 0 0 0 是
    注：第7、8两项议案系涉及关联交易的议案，关联股东南京钢铁联合有限公司回避对该两项议案的表决权，该两项议案的有效表决权总数为5,313,100股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
    2、江苏泰和律师事务所关于南京钢铁股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告 
    南京钢铁股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月十五日