南京中商(600280) 最新公司公告|查股网

						南京中央商场（集团）股份有限公司有限售条件的流通股上市公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：
    本次有限售条件的流通股上市数量为7,177,103股
    本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年7月1日
    本次上市后限售流通股剩余数量为16,005,329股
    一、股权分置改革方案的相关情况
    1、"公司股权分置改革于2006年7月25日经相关股东会议通过，以2006年8月17日作为股权登记日实施，于2006年8月21日实施后首次复牌。"
    2、公司股权分置改革方案中安排追加对价情况
    公司国有股股东南京市国有资产经营（控股）有限公司（以下简称"南京市国资公司"）承诺如果发生下述情况之一(以先发生的情况为准)，将追加送股一次(股份追送完成后，此承诺自动失效)：
    （1）根据公司2006年、2007年和2008年经审计的年度财务报告，如果公司2006年至2008年度净利润的复合增长率低于17%；
    （2）公司2006年度、2007年度或2008年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。
    如果发生上述情况之一，南京市国资公司将在年报公布后10个交易日内公告追送股份的实施公告，按照流通股股东每10股获送0.45股的比例(以现有流通股股数测算)，无偿向追送股份的股权登记日(另行确定)在册的流通股股东追送股份(原非流通股股份无权获得追送的股份)，追送的股份数总计4,249,240股，30日内予以实施。在南京中商实施资本公积金转增股份、支付股票股利时，将按照保持上述追送股份比例不变的原则对目前设定的追送股份的总数进行相应调整；在南京中商实施增发新股、配股时，前述追送股份的总数不变，但每10股送0.45股的追送股份比例将作相应调整，南京中商将在调整后及时履行信息披露义务。
    根据公司2006、2007、2008年经南京立信永华会计师事务所有限公司审计的年度财务报告，公司股东南京市国资公司不存在触发追加送股的情况，上述承诺已履行完毕。
    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
    公司全体非流通股股东承诺严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定具体如下：
    1、公司全体非流通股股东承诺，所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；
    2、持股超过5%的非流通股股东承诺，在前项承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
    3、公司非流通股第一大股东南京市国资公司还作出如下锁定期承诺：
    南京市国资公司承诺自以下事项之一发生之日（以首先发生事项作为起算日）起的12个月内，所持股份不通过上海证券交易所挂牌交易出售；在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的南京中商股份比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
    ⑴在业绩承诺期内实施股份追加；
    ⑵2008年年度股东大会召开并形成决议。
    截止目前，相关股东严格履行了在股权分置改革时做出的锁定期承诺，未发生违反上述相关承诺的事项。
    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
    1、公司股东南京中天投资发展有限公司于2008年1月30日偿还了南京市国有资产经营（控股）有限公司为其垫付的股改对价4,178,643股后，尚余9,753,561股。公司于2008年4月3日首次安排有限售条件的流通股7,177,092股上市后股本结构变化和股东持股变化情况：
   单位:股
                                     2008 年 4 月 3 日前股本结构    2008 年 4 月 3 日后股本结构
                                       股份数量       比例(%)        股份数量        比例(%)
一、有限售条件的流通股                  34,383,601        23.95       27,206,509         18.95
（一）国有法人股                        18,383,601        12.81       22,562,244         15.72
南京市国有资产经营（控股）有限公司      18,383,601        12.81       22,562,244         15.72
（二）其他有限售条件的流通股            16,000,000        11.15        4,644,265          3.24
南京中天投资发展有限公司                13,932,204         9.71        2,576,469          1.79
南京小天鹅电子有限公司                   2,067,796         1.44        2,067,796          1.44
二、无限售条件的流通股                 109,158,258        76.05      116,335,350         81.05
三、股份总数                           143,541,859          100      143,541,859           100 
    2、根据南京市秦淮区人民法院2008年11月26日下达的（2007）秦执字第167－6号民事裁定书，南京小天鹅电子有限公司持有的2,067,796股南京中商股份已被自然人刘永年（身份证号320705194805100520）通过司法拍卖程序拍得；根据南京市国资公司2009年1月16日出具的函，刘永年已归还了南京市国资公司在股改中为南京小天鹅电子有限公司垫付的620,188股股份并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了过户手续。
    2009年2月20日，公司第二次安排有限售条件的流通股4,024,077股上市后股本结构变化和股东持股变化情况：
   单位:股
                                     2009 年 2 月 20 日前股本结构    2009 年 2 月 20 日后股本结构
                                       股份数量        比例(%)         股份数量        比例(%)
一、有限售条件的流通股                  27,206,509         18.95      23,182,432        16.15 
（一）国有法人股                       22,562,244             15.72    23,182,432          16.15
南京市国有资产经营（控股）有限公司     22,562,244             15.72    23,182,432          16.15
（二）其他有限售条件的流通股            4,644,265              3.24
南京中天投资发展有限公司                2,576,469              1.79
刘永年                                  2,067,796              1.44
二、无限售条件的流通股                116,335,350             81.05     120,359,427          83.85
三、股份总数                          143,541,859              100      143,541,859            100 
    3、根据中国证券监督管理委员会印发的《关于核准祝义材公告南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可[2009]937号），收购人祝义材（以下简称"收购人"）于2009年9月17日公告《南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书》，宣布向南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"南京中商"）除江苏地华实业集团有限公司及南京中天投资发展有限公司之外的股东发出全面收购要约。
    要约收购的目的为履行因收购人协议受让南京市国有资产经营（控股）有限公司持有的南京中商16,005,329股股份（占南京中商总股本的11.15%）及南京中天投资发展有限公司持有的南京中商9,753,561股股份（占南京中商总股本的6.79%）而触发的法定全面要约收购义务，不以终止南京中商上市地位为目的。
    按照《上市公司收购管理办法》的相关规定，收购人已履行完毕向南京中商股东发出全面收购要约的义务。即在2009年9月21日～2009年10月20日的期间内，要约收购南京中商的股票已实施完毕。
    要约收购实施完毕后，公司股本结构变化和股东持股变化情况：
    单位:股
                                         要约收购前                   要约收购后
                                      股份数量      比例(%)      股份数量     比例(%)
一、有限售条件的流通股               23,182,432     16.15       23,182,432         16.15 
       （一）国有法人股                      23,182,432      16.15    7,177,103          5.00
       南京市国有资产经营（控股）有限公司    23,182,432      16.15    7,177,103          5.00
       （二）其他有限售条件的流通股                                   16,005,329        11.15
       祝义材                                                         16,005,329        11.15
       二、无限售条件的流通股               120,359,427       83.85   120,359,427       83.85
       三、股份总数                         143,541,859        100    143,541,859        100 
    四、大股东占用资金的解决安排情况
    公司不存在大股东占用资金情况。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，华泰证券认为：南京中商的相关股东已履行了在股改中做出的承诺，南京中商的董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
    六、本次有限售条件的流通股情况
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为7,177,103股；
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年7月1日；
    3、有限售条件的流通股上市明细清单
  持有有限售条件                        本次上市后剩余
                                      持有有限售条件
                                                          的流通股股份占 本次上市数量 有限售条件的流
序号              股东名称            的流通股股份数
                                                          公司总股本比例       （股）            通股股份数量
                                      量（股）
                                                              （%）                                （股）
       南京市国有资产经营（控股）有
 1 限公司                                7,177,103             5.00           7,177,103               0
 2 祝义材                               16,005,329            11.15                 0             16,005,329
                  合计                  23,182,432            16.15           7,177,103           16,005,329 
    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
    2009年9月17日，收购人祝义材因协议受让南京市国有资产经营（控股）有限公司持有的南京中商16,005,329股股份及南京中天投资发展有限公司持有的南京中商9,753,561股股份而触发全面要约收购义务，要约收购实施完毕后，南京市国有资产经营（控股）有限公司持有的有限售条件的流通股减少了16,005,329股，收购人祝义材增加了有限售条件的流通股16,005,329股。
    因此，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。
    5、此前有限售条件的流通股上市情况：
    2008年4月3日和2009年2月20日，部分满足流通条件的限售流通股已分别安排上市流通，本次是公司第三次安排有限售条件的流通股上市流通。
    七、股本变动结构表
   单位：股                                 本次上市前       变动数        本次上市后
           1、国家持有股份                7,177,103     -7,177,103           0
有限售条件
           2、境内自然人持有股份          16,005,329         0          16,005,329
的流通股份
           有限售条件的流通股合计         23,182,432    -7,177,103      16,005,329
无限售条件 A 股                           120,359,427    7,177,103      127,536,530
的流通股份 无限售条件的流通股份合计       120,359,427    7,177,103      127,536,530
股份总额                                  143,541,859        0          143,541,859 
    南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
    2010年6月24日
    备查文件：
    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
    2、投资者记名证券持有数量查询证明
    3、保荐机构核查意见书
    　　4、其他文件