华芳纺织股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 华芳纺织股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2010年12月20日以书面方式发出,会议于2010年12月25日在公司会议室以现场方式召开。应到董事9名,实到9名;公司部分监事、高管人员列席了会议,会议由董事长戴云达先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。会议审议并通过了如下议案: 一、审议通过了《华芳纺织股份有限公司期货业务管理制度》的议案。 根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》的要求,为加强公司对期货业务操作和监管流程,防范期货业务中的各类风险,制订该项管理制度。(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 华芳纺织股份有限公司董事会 二○一○年十二月二十五日