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						中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2010年12月27日-29日采用通讯方式召开，董事会2010年12月22日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。截至2010年12月29日，收到有效表决票8票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议按原定议程进行：
    1、通过了《关于审议参与投资收购天津天华宏运物流有限公司100%股权项目的议案》，同意公司通过天津产权交易所按照挂牌价格参与投资收购天津天华宏运物流有限公司的100%股权项目，该项目投资总额不超过人民币5,800万元，其中计划使用变更募集资金投入金额为4,092.14万元，不足部分使用自有资金补足。公司临时股东大会批准募集资金变更前使用自有资金投入，募集资金变更完成后使用募集资金替换。如公司临时股东大会未批准使用变更募集资金投入该项目，则全部使用自有资金投入。授权公司总经理负责签署相关文件并决定本次收购的有关后续事宜。该项目不涉及关联交易。根据《公司章程》的规定，该项投资不须公司股东大会审议。
    表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
    2、通过了《关于审议投资建设浦东机场物流中心扩建项目的议案》，同意公司投资建设上海浦东机场物流中心扩建项目，该项目投资总额不超过人民币2,100万元，其中计划使用变更募集资金投入金额为2,000万元，不足部分使用自有资金补足。公司临时股东大会批准募集资金变更前使用自有资金投入，募集资金变更完成后使用募集资金替换。如公司临时股东大会未批准使用变更募集资金投入该项目，则全部使用自有资金投入。授权公司总经理负责签署相关文件并决定有关后续事宜。该项目不涉及关联交易。根据《公司章程》的规定，该项投资不须公司股东大会审议。
    表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
    3、通过了《关于变更部分募集资金使用项目的议案》，同意公司将原募集资金项目实际结余资金7,046.76万元变更如下：
    （1）、原募集资金投入的中外运上海浦东国际机场物流中心建设项目（以下简称【浦东项目】）截止2010年9月30日，该项目结余资金人民币5,456.58万元。其中，
    、拟将该项目剩余资金中的3,456.58万元，用于参与投资收购天津天华宏运物流有限公司100%股权项目，变更资金占公司募集资金总额的3.54%；
    B、拟将该项目剩余资金中的2,000万元，用于投资建设浦东机场物流中心扩建项目，变更资金占公司募集资金总额的2.05%。
    （2）、原募集资金投入的综合物流信息网络系统建设项目（以下简称【信息系统项目】）截止2010年9月30日，该项目结余资金人民币1,590.18万元。其中，
    、拟将该项目剩余资金中的954.62万元，用于弥补【中外运北京空港物流中心建设项目】和【收购北京空港快件监管中心】超过其募集资金投入计划的金额部分，变更资金占公司募集资金总额的0. 98%；
    B、拟将该项目剩余资金中的635.56万元，用于参与投资收购天津天华宏运物流有限公司100%股权项目，变更资金占公司募集资金总额的0.65%。
    表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
    4、通过了《关于审议华东分公司办理2011年度非融资性保函授信业务的议案》，同意为中外运空运发展股份有限公司华东分公司向中国银行股份有限公司上海市长宁支行申请办理人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信有效期自2011年1月1日起至12月31日止。并授权董事长张建卫先生代表本公司签署有关的法律文件。
    表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
    5、通过了《关于审议华南分公司办理2011年度非融资性保函授信业务的议案》，同意为中外运空运发展股份有限公司华南分公司向中国银行股份有限公司广东省分行申请办理人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信有效期自2011年1月1日起至12月31日止。并授权董事长张建卫先生代表本公司签署有关的法律文件。
    表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
    6、通过了《关于审议西南分公司办理2011年度非融资性保函授信业务的议案》，同意为中外运空运发展股份有限公司西南分公司向中国银行股份有限公司四川省分行申请办理人民币叁佰万元整（￥3,000,000.00元）或等值外汇非融资性保函的授信融资，授信有效期自2011年1月1日起至12月31日止。并授权董事长张建卫先生代表本公司签署有关的法律文件。
    表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
    7、通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2011年第一次临时股东大会。股东大会通知刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
    表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    中外运空运发展股份有限公司董事会
    二○一○年十二月三十日
    中外运空运发展股份有限公司
    2011年第一次临时股东大会会议通知
    一． 会议时间：2011年1月21日（星期五）上午9点30分；
    二． 会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼会议室（邮编：101312）
    三． 会议内容：
    关于审议公司变更部分募集资金使用项目的议案；
    四． 会议采取方式：现场方式。
    五． 参加会议人员：
    1、 本公司董事、监事及高级管理人员；
    2、 2011年1月17日股票交易结束时的本公司全体股东均有权出席。
    六． 登记方法：
    1、 会议登记时间：2011年1月19日-20日上午9时至下午15时
    2、 登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号；邮编：101312
    3、 登记手续：法人股股东凭法定代表人的授权委托书及出席者身份证登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡登记，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。
    七． 其他事项：
    1、 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    2、 联系地址：或北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号（邮编：101312）
    3、 联系人：王晓征、崔建齐、代芹
    4、 联系电话：010-80418928或010-80418289；联系传真： 010-80418933
    　　5、 授权委托书样式：