外运发展(600270) 最新公司公告|查股网

						中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨2010年第三次临时股东大会会议通知 
　　本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中外运空运发展股份有限公司董事会于2010年10月11日以书面方式向全体董事发出于2010年10月21日召开第四届董事会第十八次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。独立董事王建新先生因病无法亲自出席本次会议，书面委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。董事郭盛先生于本次会议召开前向董事会递交了辞去公司董事职务的申请。会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行
　　了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　会议按原定议程进行：
　　1、审议通过了《关于公司总经理变更的议案》，同意郭盛先生辞去公司总经理职务的申请，根据董事长提名，聘任张淼先生担任公司总经理。任期与本届董事会任期一致。独立董事发表了同意的独立意见。
　　张淼，男，1956年出生，中共党员。大学本科毕业于四川大学中文专业，清华大学经管学院工商管理班进修。1970年至1976年在四川省军区服役；1976年至2000年曾在中国外运四川公司、中外运飞鹏航空货运有限公司、中国外运重庆公司、中外运西南空运有限公
　　司工作，历任仓储科副科长、办公室副主任、主任、总经理助理、总经理；2001年至2008年任中外运空运发展股份有限公司西南分公司总经理兼党总支书记；2008年至2010年任中外运空运发展股份有限公司常务副总经理兼党委书记，期间曾兼任中外运空运发展股份有限
　　公司华东分公司总经理。表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
　　2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意根据总经理提名，聘任肖成路先生、郝文宁先生担任公司副总经理。任期与本届董事会任期一致。独立董事发表了同意的独立意见。
　　肖成路，男，1963年出生，中共党员。中专毕业于北京市外贸学校外贸运输专业，清华大学经管学院工商管理班进修。1983年至2000年历任中国外运北京公司海运科副科长、中国外运北京公司航空货运服务中心经理、中外运华北空运有限公司副总经理；2000年至
　　2010年任中外运空运发展股份有限公司华北分公司副总经理、总经理兼党委书记。
　　郝文宁，男，1972年出生，中共党员。大学本科毕业于上海海运学院涉外会计专业。
　　1995年至1999年曾在中国对外贸易运输（集团）总公司财会部、股改办工作；1999年至2010年历任中外运空运发展股份有限公司证券部副经理、市场部副经理、中外运空运发展股份有限公司华南分公司总经理助理、副总经理、总经理兼党委书记，期间曾兼任中外运空
　　运发展股份有限公司湖北分公司总经理、广西分公司总经理、福建分公司总经理职务。2008年至今兼任中外运（香港）空运发展有限公司总经理。
　　表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
　　3、通过了《关于审议公司2010年第三季度报告的议案》，同意根据《上海证券交易所股票上市规则》的披露要求，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》两家证监会指定信息披露媒体上刊登公司2010年第三季度报告全文及正文。
　　表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
　　4、通过了《关于审议在四川绵阳出口加工区内设立保税物流公司的议案》，同意公司充分利用自身在西部区域的专业和规模优势，使用自有资金在四川绵阳出口加工区内开设一家全资的保税物流公司，暂定名为“中外运绵阳出口加工区物流有限公司”，注册资本为人
　　民币100万元，并授权公司总经理处理相关具体事宜。
　　表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
　　5、通过了《关于建议取消收购中国外运股份有限公司持有的中国外运大件物流有限公司51%股权的议案》。
　　中国外运大件公司2009年下半年及2010年-2012年的盈利情况预测如下： 
　　项目 2009 年7-12 月 2010 年 2011 年 2012 年
　　预测净利润（万元） 525.52 1,475.22 1,813.38 2,088.41
　　截至2010 年9 月30 日，大件公司的简要财务状况和盈利状况如下：
　　项目 2009 年1-12 月 2010 年1-9 月
　　主营业务收入（万元） 15,459.93 12,377.16
　　净利润（万元） 504.03 -656.84 
　　
　　根据中国外运股份有限公司致本公司的《中国外运股份有限公司关于中国外运大件物流有限公司股权转让有关问题的函》，鉴于大件公司2010年净利润金额可能大幅低于预测金额，经审慎研究，同意取消收购大件公司51%股权的交易并提交公司临时股东大会审议。授权公司总经理在本议案经股东大会审议通过后根据股东大会决议决定取消收购大件公司51%股权可能涉及的具体事宜。由于本议案涉及关联交易，关联董事回避表决。独立董事就此发表了独立意见：认为取消本次收购将更有利于维护公司及股东（尤其是中小股东）的利益，并将继续督促中国外运股份有限公司在外运发展股权分置改革过程中所做出承诺的完成。
　　在完成本次股改承诺前，外运发展暂不申请限售股份的解禁流通。
　　取消收购大件公司51%的股权的交易后，中国外运股份有限公司将继续履行其在外运发展股权分置改革过程中所做出的承诺。
　　表决票5票，赞成票5票，反对票0，弃权票0票。
　　6、通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司2010年度
　　第三次临时股东大会。具体参见会议通知。
　　表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
　　特此公告。
　　中外运空运发展股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十月二十五日
　　中外运空运发展股份有限公司
　　2010年第三次临时股东大会会议通知
　　一．会议时间：2010年11月15日（星期一），上午9点30分；
　　二．会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼会议室（邮编：101312）
　　三．会议内容：
　　关于取消收购中国外运股份有限公司持有的中国外运大件物流有限公司51%股权的议案；
　　四．会议采取方式：现场方式。
　　五．参加会议人员：
　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；
　　2、2010年11月10日股票交易结束时的本公司全体股东均有权出席。
　　六．登记方法：
　　1、会议登记时间：2010年11月11日-12日上午9时至下午15时
　　2、登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号；邮编：101312
　　3、登记手续：法人股股东凭法定代表人的授权委托书及出席者身份证登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡登记，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。
　　七．其他事项：
　　1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　2、联系地址：或北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号（邮编：101312）
　　3、联系人：王晓征、崔建齐、代芹
　　4、联系电话：010-80418928或010-80418289；联系传真：010-80418933
　　5、授权委托书样式：
　　2010年第三次临时股东大会授权委托书
　　兹委托先生/女士代表我单位（个人）出席中外运空运发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　1、关于取消收购中国外运股份有限公司持有的中国外运大件物流有限公司51%股权的议案，
　　（□同意□反对□弃权）。
　　委托人签名：受托人签名：
　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：
　　委托人持有股数：受托日期：
　　委托人股东账号：