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						中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2010年7月14-15日采用通讯方式召开，董事会2010年7月12日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。截至2010年7月15日，收到有效表决票9票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议就原定议程进行：
    1、通过了《关于审议在公司总部设立安全管理部的议案》，同意在公司总部设立履行安全生产监督管理职责的部门。
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    2、通过了《关于审议河北分公司购买办公楼的议案》，同意河北分公司购置位于石家庄新华路与泰华街交汇处的万联商务大厦建筑面积约2460㎡的办公资产及相关设施，预计使用自有资金约人民币1,960万元，并授权公司总经理负责处理相关事宜。
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    3、通过了《关于审议公司新设分支机构的议案》，同意根据业务发展需求，在杭州市下属富阳、余杭、临安增设三家营业部级分公司，归属浙江分公司管理。并授权总经理负责处理相关事宜。
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    4、通过了《关于审议在上海西北保税物流园区设立保税物流公司的议案》。同意使用自有资金在上海普陀区西北物流保税园区设立保税物流公司，暂定名为"上海中外运保税物流有限公司"，注册资本为人民币500万，主要经营公共保税业务及奢侈品保税物流业务等。并授权总经理负责处理相关事宜。
    表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    中外运空运发展股份有限公司董事会
    　　二〇一○年七月十六日