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						中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2010年4月28日-29日采用通讯方式召开，董事会2010年4月26日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。截至2010年4月29日，收到有效表决票8票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议按原定议程进行：
    1、审议通过了《关于公司与Aramex PJSC共同投资设立合资企业的议案》，同意公司与Aramex PJSC共同投资300万美元设立中外合资企业。公司使用自有资金出资150万美元，占合资企业注册资本的50%。授权公司总经理负责签署相关文件并处理后续事宜。具体参见公司临时公告（临2010-014）
    表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
    2、审议通过了《关于制定的议案》，同意根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）的要求，制定《中外运空运发展股份有限公司与关联方资金往来管理制度（2010年）》并实施。
    表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
    3、审议通过了《关于公司副总经理变更的议案》，鉴于工作变动原因，同意总经理提议免去张晨梅女士公司副总经理职务。独立董事对此无异议。
    表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。 
    中外运空运发展股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年四月三十日