国电南自(600268) 最新公司公告|查股网

						国电南京自动化股份有限公司2010年第六次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示：
　　本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决。
　　国电南京自动化股份有限公司2010年第六次临时股东大会于2010年12月11日以公告的形式发布会议通知，2010年12月27日上午9：30在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计6人，代表股份总数为168,578,285股，占国电南京自动化股份有限公司总股本317,623,217股的53.07%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王日文先生主持，公司4位董事，3位监事以及公司高级管理人员参加了本次会议。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：
　　一、同意《关于投资参股"中船重工（重庆）海装风电设备有限公司"的议案》；
　　同意票为168,578,285股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
　　二、同意《关于投资设立"南京国电南自科技园发展有限公司"暨建设"中国（南京）电力工业自动化产业园"的议案》。
　　同意票为168,578,285股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次会议有表决权股份总数的100%。
　　本次股东大会由江苏联盛律师事务所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2010年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。
　　有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2010年12月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上的公司"2010年第十一次临时董事会会议决议公告"【编号：临2010－048】、"关于召开2010年第六次临时股东大会的公告"【编号：临2010－049】。本次股东大会会议资料已于2010年12月17日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露，敬请查阅。
　　特此公告。
　　国电南京自动化股份有限公司
　　董事会
　　2010年12月27日