海正药业(600267) 最新公司公告|查股网

						浙江海正药业股份有限公司独立董事意见 
   浙江海正药业股份有限公司（以下简称"海正药业"）第五届董事会第二次会议审议了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关资料的同时，就相关问题向公司有关部门和人员进行了询问。根据《公司章程》及《独立董事制度》的规定，基于本人独立判断，现就上述事项发表如下独立意见：
    1、 关于聘任高级管理人员的议案
    同意聘任朱天民先生、吕有才先生为公司副总裁。
    上述高级管理人员的聘任程序符合规定，拟任副总裁人选具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。同意将高级管理人员聘任事项提交董事会审议。
    2、 关于为子公司银行贷款提供担保的事项
    同意为海正药业（杭州）有限公司向中信银行杭州分行申请的5,000万元流动资金贷款提供担保，期限自股东大会批准之日起两年。
    海正药业（杭州）有限公司为本公司全资子公司，组织机构健全、管理机制完善，风险控制能力较强，部分投资项目已完工投产，具备良好的经济效益。通过上述银行贷款有助于该公司获取补充运营资金，加快现有项目建设进度以及已完工项目的投产。
    截止2010年6月30日，公司对外担保余额为108,833.89万元，占2009年末经审计净资产的45.52%，对外担保均为对控股子公司的银行贷款、应付票据提供的担保，担保对象分别为浙江省医药工业有限公司、海正药业（杭州）有限公司，担保余额分别为8,700万元、100,133.89万元，无逾期担保情况。
    上述担保事项决策程序符合相关规定，在审议本事项的董事会上，关联董事承诺回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将对外担保事项提交董事会、股东大会审议。
    独立董事：
    赵博文
    孙笑侠
    邵毅平
    　　2010年8月1日